证券代码：600870             证券简称：*ST 厦华             公告编号：临 2019-004


                     厦门华侨电子股份有限公司
                   关于变更会计师事务所的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    厦门华侨电子股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第四十二次会议于
2019 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的
议案》，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计和
内部控制审计机构，本事项需提交股东大会审议，具体情况如下：
    一、更换会计师事务所的情况说明
    公司原审计机构福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）来函提出：经过综合
考虑公司 2018 年年度报告的预约披露时间等相关情况，以及其审计工作时间安排、
审计人员调配等因素，决定不再承接公司 2018 年度财务报表的审计工作。鉴于此，
经公司董事会审计委员会审慎研究决定，提议改聘大信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2018 年度的审计机构，聘期一年。具体审计费用由董事会提请股东大会
授权管理层根据公司实际业务情况与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
    二、拟聘任会计师事务所的情况
    名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
    类型：特殊普通合伙企业
    统一社会信用代码：91110108590611484C
    主要经营场所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
    成立日期：2012 年 3 月 6 日
    经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务
决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定
的其他业务。
    资质：具备会计师事务所证券、期货相关业务许可证。
    三、变更会计师事务所所履行的程序
    1、公司董事会审计委员会在对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质
进行充分审核后，建议改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的
财务及内控审计机构，聘期一年，主要从事公司会计报表的审计、内部控制审计及
其他相关的咨询服务等业务。该会计师事务所具备证券业从业资格，具备多年为上
市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018 年度财务及内控审计工作要
求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意提请董事会审议。
    2、公司于 2019 年 1 月 8 日召开的第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关
于变更会计师事务所的议案》，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公
司 2018 年度审计机构。
    本事项尚需提交公司股东大会审议。
    四、独立董事的独立意见
    （一）独立董事的事前认可意见：
    我们认真审核了公司关于变更会计师事务所的事项，认为：大信会计师事务所
（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服
务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的财务会计报告和内部控制审计服务，
满足公司 2018 年度财务会计报告和内部控制审计工作的要求；公司拟变更会计师事
务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。
    我们同意将该事项提交公司董事会审议。
    （二）独立董事意见：
    根据公司董事会审计委员会的提议，拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2018 年度的审计机构。董事会在发出《关于变更会计师事务所的议案》前，
已经取得了我们的认可。经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、
期货相关业务资格，能够为公司提供真实公允的财务会计报告和内部控制审计服务，
满足公司 2018 年度财务会计报告和内部控制审计工作的要求，同意将该议案提交公
司股东大会审议。公司变更大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审
计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等有关规定。
    该事项尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                         厦门华侨电子股份有限公司董事会
                                                2019 年 1 月 8 日