证券代码：600870               证券简称：*ST 厦华                 编号：临 2019-020

                         厦门华侨电子股份有限公司
                第八届董事会第四十三次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况：
    厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第四十三次会议于 2019 年 2 月 13 日采取通讯
表决的方式召开，会议资料及通知于 2019 年 1 月 31 日以电子邮件形式送达。
    本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关
法律法规、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况：
     （一）《关于公司第八届董事会换届暨选举第九届董事会董事的议案》
     鉴于公司第八届董事会即将到期，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，
 公司拟进行董事会换届选举。根据公司章程规定，应选非独立董事六名。
     根据股东单位推荐，公司董事会拟提名施亮先生、蔡凌芳女士、王玲玲女士、秦辉先生、
 张维强先生、陆邦一先生为公司第九届董事会董事候选人 (候选人简历附后)。并提交公司
 股东大会采取累积投票的方式进行选举，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
     表决情况：
     1、选举施亮先生为第九届董事会董事候选人；
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     2、选举蔡凌芳女士为第九届董事会董事候选人；
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     3、选举王玲玲女士为第九届董事会董事候选人；
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     4、选举秦辉先生为第九届董事会董事候选人；
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     5、选举张维强先生为第九届董事会董事候选人；
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     6、选举陆邦一先生为第九届董事会董事候选人；
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     具体详见本公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《厦门华侨电子股
份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告》。
    （二）《关于公司第八届董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》；
    鉴于公司第八届董事会即将到期，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，
公司拟进行董事会换届选举。根据公司章程规定，应选独立董事三名。
    公司董事会拟提名陈广垒先生、丁建臣先生、李文华先生为公司第九届董事会独立董事
候选人 (候选人简历附后)。并提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举，任期自公
司股东大会选举通过之日起三年。
    表决情况：
    1、选举陈广垒先生为第九届董事会独立董事候选人；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、选举丁建臣先生为第九届董事会独立董事候选人；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、选举李文华先生为第九届董事会独立董事候选人；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体详见本公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《厦门华侨电子股
份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告》。
    （三）《关于制订控股子公司管理制度的议案》
    为加强公司对控股子公司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序运作，促进控股子
公司健康发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章以及公司章程的相关规定，
结合公司实际情况制订《控股子公司管理制度》
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （四）《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    经研究决定，公司拟于 2019 年 3 月 5 日（星期二）14:30 在厦门市思明区环岛南路 3088
号三楼召开公司 2019 年第二次临时股东大会。
    具体详见本公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《厦门华侨电子股份
有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。
   表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。


                                                 厦门华侨电子股份有限公司董事会
                                                         2019 年 2 月 13 日
附：
       1、董事候选人简历
       （1）施亮，男，1968 年 12 月生，上海科技大学工学学士，中国人民大学管理学硕士。
历任江苏华容电子集团有限公司董事会秘书、总经理助理；联合证券有限公司投资银行部经
理、高级经理、助理业务董事；天津天联公用事业股份有限公司（8290，HK）副总裁；中国
联盛投资集团有限公司（8270，HK）董事局执行董事兼总裁；天洋控股有限公司董事局执行
董事兼副总裁；天津正宇股权投资基金管理有限公司董事总经理；厦门华侨电子股份有限公
司董事；厦门当代投资集团有限公司副总裁。现任国旅联合股份有限公司董事、董事长，北
京金汇丰盈投资中心（有限合伙）普通合伙人，当代东方投资股份有限公司董事、董事长，
厦门华侨电子股份有限公司董事。
       （2）蔡凌芳，女，1970 年 7 月出生。厦门大学经济学学士，厦门大学工商管理硕士。
历任厦门协兴发展公司财务部经理，厦门北大之路生物工程有限公司供应部经理，厦门当代
置业集团总裁助理，鹰潭市当代投资集团有限公司副总裁，当代东方投资股份有限公司董事
副总裁，当代控股集团副总裁。现任鹰潭市当代投资集团有限公司董事，厦门当代文化发展
股份有限公司董事，当代东方投资股份有限公司董事，厦门华侨电子股份有限公司董事、常
务副总经理、代总经理。
       （3）王玲玲，女，1976 年出生，本科学历；历任厦门华侨电子股份有限公司董事长，
现任赣州鑫域投资管理有限公司董事长兼总经理、德昌行（北京）投资有限公司执行董事。
       （4）秦辉，男，1971 年 8 月生，浙江大学金融专业学士。历任南昌电器集团区域经理，
中国平安保险主管，信达证券投资部经理，天瑞投资投资部经理。现任辽宁国润资产经营有
限公司投资发展部部长兼董事，中农批（辽宁）农产品经营有限公司董事长兼总经理、中农
批（南京）冷链物流有限公司董事、中农批（沈阳）置业有限公司董事、中科数农（深圳）
卫星遥感应用有限公司董事、中农批长信（北京）环保科技有限公司董事、辽宁中农批盛联
物流有限公司董事、中农批（厦门）贸易有限公司董事、厦门华侨电子股份有限公司董事。
   （5）张维强，男，1979 年出生，复旦大学法学学士，厦门大学 MBA 就读，拥有法律职业
资格，董事会秘书资格，曾任职于农业银行福州晋安营业部职员，福建升汇投资集团项目经
理，福建众和股份有限公司副总裁，北京百麟投资有限公司执行总裁，现任厦门当代投资集
团有限公司副总裁。
   （6）陆邦一，男，1982 年 3 月出生，南京审计学院财务管理专业本科学历。历任江苏中
诚信信用管理有限公司信用分析员，国旅联合财务部出纳、会计主管，董事会秘书处主管、
证券事务代表、董事会秘书助理。现任当代东方股份有限公司董事，国旅联合股份有限公司
董事、董事会秘书。
       2、独立董事候选人简历
    （1）陈广垒，男，汉族，1970 年 1 月，会计学硕士，会计学博士，经济学博士后。历
任金融街控股惠州置业有限公司财务总监，中金黄金股份有限公司财务负责人，北京金融街
投资（集团）有限公司副总会计师，北京金融街投资（集团）有限公司总经济师，天瑞集团
股份有限公司副总经理。现任红京企业咨询（北京）有限公司联合合伙人，厦门华侨电子股
份有限公司独立董事。
    （2）丁建臣，男，汉族，1962 年出生，拥有中国人民大学经济学博士学位，中国人民
银行研究生部经济学硕士学位，研究方向为金融监管理论与政策，主编出版专著多部，国内
外公开发表学术专业论文百余篇。曾任中国金融培训中心副主任、中国金融学院培训中心主
任；现任对外经济贸易大学金融学院教授，博士研究生导师，北京市优秀青年教师，厦门华
侨电子股份有限公司独立董事。
    （3）李文华，男，汉族，1970 年出生，法学副教授，硕士生导师，法学博士，经济学
博士后，北京交通大学教育基金会法律顾问。曾任北京东土科技股份有限公司任独立董事，
美国康奈尔大学访问学者；现任北京交通大学法学院民商经济法系主任，北京市法度律师事
务所律师，中材科技股份有限公司独立董事，天津仲裁委员会仲裁员，108 公益基金会理事，
中国证券法学研究会理事，中国商业法研究会理事，北京市经济法学会常务理事，北京市法
学会科技法学研究会常务理事，厦门华侨电子股份有限公司独立董事。