证券代码：600870            证券简称：*ST 厦华            编号：临 2019-022
                   厦门华侨电子股份有限公司
             关于董事会和监事会换届选举的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    厦门华侨电子股份有限公司（“公司”）第八届董事会及第八届监事会任期即
将届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，公司将按照相关
程序进行董事会、监事会的换届选举工作。公司于 2019 年 2 月 13 日召开第八届
董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司第八届董事会换届暨选举第九届
董事会董事的议案》和《关于公司第八届董事会换届暨选举第九届董事会独立董
事的议案》；同日召开第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司第八
届监事会换届暨选举第九届监事会监事的议案》，上述议案尚需提交公司 2019 年
第二次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：
    一、董事会换届情况
    根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，
独立董事 3 名。经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过，同意提名施亮先
生、蔡凌芳女士、王玲玲女士、秦辉先生、张维强先生、陆邦一先生为公司第九
届董事会非独立董事候选人；提名陈广垒先生、丁建臣先生、李文华先生为公司
第九届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。并将上述候选人提交公司 2019
年第二次临时股东大会采取累积投票的方式进行选举，任期自公司股东大会选举
通过之日起三年。
    公司独立董事对上述事项发表了独立意见：
    鉴于第八届董事会即将到期，经股东单位推荐，第八届董事会提名第九届董
事会董事候选人为：施亮先生、蔡凌芳女士、王玲玲女士、秦辉先生、张维强先
生、陆邦一先生；提名第九届董事会独立董事为：陈广垒先生、丁建臣先生、李
文华先生。
    作为公司独立董事，我们仔细查阅了董事候选人的提名程序、个人简历，候
选人不存在公司《章程》规定的不能担任公司董事的情形，独立董事候选人符合
《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》所规定的任职条件，同意提交公司
股东大会选举产生。
       二、监事会换届情况
    根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1
名。
    1、股东代表监事
    公司于 2019 年 2 月 13 日召开第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关
于公司第八届监事会换届暨选举第九届监事会监事的议案》，同意提名李琼女士、
吴娉婷女士为第九届监事会监事候选人（候选人简历附后），并提交公司股东大
会采取累积投票的方式进行选举，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
    公司独立董事对上述事项发表了独立意见：
    鉴于第八届监事会即将到期，经股东单位推荐，第八届监事会提名第九届监
事会监事为：李琼、吴娉婷。
    作为公司独立董事，我们仔细查阅了监事候选人的提名程序，以及相关人员
的个人简历，都不存在公司《章程》规定的不能担任公司监事的情形，同意将此
议案提交监事会审核，该议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、职工代表监事
    职工代表监事由公司全体职工民主选举产生，选举王秋容女士为公司第九届
监事会职工代表监事。并将与公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生的二名
非职工监事共同组成公司第九届监事会，任期与第九届监事会任期一致。


    上述董事、监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任
公司董事、监事的情形。


       特此公告。




                                         厦门华侨电子股份有限公司董事会
                                                        2019 年 2 月 13 日
   附：

    1、董事候选人简历
    （1）施亮，男，1968 年 12 月生，上海科技大学工学学士，中国人民大学管
理学硕士。历任江苏华容电子集团有限公司董事会秘书、总经理助理；联合证券
有限公司投资银行部经理、高级经理、助理业务董事；天津天联公用事业股份有
限公司（8290，HK）副总裁；中国联盛投资集团有限公司（8270，HK）董事局执
行董事兼总裁；天洋控股有限公司董事局执行董事兼副总裁；天津正宇股权投资
基金管理有限公司董事总经理；厦门华侨电子股份有限公司董事；厦门当代投资
集团有限公司副总裁。现任国旅联合股份有限公司董事、董事长，北京金汇丰盈
投资中心（有限合伙）普通合伙人，当代东方投资股份有限公司董事、董事长，
厦门华侨电子股份有限公司董事。
    （2）蔡凌芳，女，1970 年 7 月出生。厦门大学经济学学士，厦门大学工商
管理硕士。历任厦门协兴发展公司财务部经理，厦门北大之路生物工程有限公司
供应部经理，厦门当代置业集团总裁助理，鹰潭市当代投资集团有限公司副总裁，
当代东方投资股份有限公司董事副总裁，当代控股集团副总裁。现任鹰潭市当代
投资集团有限公司董事，厦门当代文化发展股份有限公司董事，当代东方投资股
份有限公司董事，厦门华侨电子股份有限公司董事、常务副总经理、代总经理。
    （3）王玲玲，女，1976 年出生，本科学历；历任厦门华侨电子股份有限公
司董事长，现任赣州鑫域投资管理有限公司董事长兼总经理、德昌行（北京）投
资有限公司执行董事。
    （4）秦辉，男，1971 年 8 月生，浙江大学金融专业学士。历任南昌电器
集团区域经理，中国平安保险主管，信达证券投资部经理，天瑞投资投资部经理。
现任辽宁国润资产经营有限公司投资发展部部长兼董事，中农批（辽宁）农产品
经营有限公司董事长兼总经理、中农批（南京）冷链物流有限公司董事、中农批
（沈阳）置业有限公司董事、中科数农（深圳）卫星遥感应用有限公司董事、中
农批长信（北京）环保科技有限公司董事、辽宁中农批盛联物流有限公司董事、
中农批（厦门）贸易有限公司董事、厦门华侨电子股份有限公司董事。
   （5）张维强，男，1979 年出生，复旦大学法学学士，厦门大学 MBA 就读，
拥有法律职业资格，董事会秘书资格，曾任职于农业银行福州晋安营业部职员，
福建升汇投资集团项目经理，福建众和股份有限公司副总裁，北京百麟投资有限
公司执行总裁，现任厦门当代投资集团有限公司副总裁。
    （6）陆邦一，男，1982 年 3 月出生，南京审计学院财务管理专业本科学历。
历任江苏中诚信信用管理有限公司信用分析员，国旅联合财务部出纳、会计主管，
董事会秘书处主管、证券事务代表、董事会秘书助理。现任当代东方股份有限公
司董事，国旅联合股份有限公司董事、董事会秘书。

    2、独立董事候选人简历
    （1）陈广垒，男，汉族，1970 年 1 月，会计学硕士，会计学博士，经济学
博士后。历任金融街控股惠州置业有限公司财务总监，中金黄金股份有限公司财
务负责人，北京金融街投资（集团）有限公司副总会计师，北京金融街投资（集
团）有限公司总经济师，天瑞集团股份有限公司副总经理。现任红京企业咨询（北
京）有限公司联合合伙人，厦门华侨电子股份有限公司独立董事。
    （2）丁建臣，男，汉族，1962 年出生，拥有中国人民大学经济学博士学位，
中国人民银行研究生部经济学硕士学位，研究方向为金融监管理论与政策，主编
出版专著多部，国内外公开发表学术专业论文百余篇。曾任中国金融培训中心副
主任、中国金融学院培训中心主任；现任对外经济贸易大学金融学院教授，博士
研究生导师，北京市优秀青年教师，厦门华侨电子股份有限公司独立董事。
    （3）李文华，男，汉族，1970 年出生，法学副教授，硕士生导师，法学博
士，经济学博士后，北京交通大学教育基金会法律顾问。曾任北京东土科技股份
有限公司任独立董事，美国康奈尔大学访问学者；现任北京交通大学法学院民商
经济法系主任，北京市法度律师事务所律师，中材科技股份有限公司独立董事，
天津仲裁委员会仲裁员，108 公益基金会理事，中国证券法学研究会理事，中国
商业法研究会理事，北京市经济法学会常务理事，北京市法学会科技法学研究会
常务理事，厦门华侨电子股份有限公司独立董事。
   3、监事候选人简历
    李琼，女，1982 年出生，上海外国语大学新闻系文学学士。历任 Tesco 乐购
上海总部媒体经理、招商银行信用卡中心市场部项目经理、厦门嘉崧储运有限公
司总裁办公室主任、厦门百信和投资有限公司人资管理部副总监。现任厦门鑫汇
贸易有限公司人力资源副总监、本公司监事会主席。
    吴娉婷，女，1974 年 5 月出生，毕业于北京语言大学网络教育学院。 现
任厦门市欣东联房地产开发有限公司行政主管、本公司监事会监事。
    4、职工监事简历：
    王秋容，女，1984 年出生，经济学专业，本科学历，历任厦门民生银行中小
企业部客户经理、放款中心放款审核员、厦门远山房地产开发有限公司投融资专
员。现任厦门华侨电子股份有限公司行政人资部总监、职工监事。