*ST厦华：2019年第二次临时股东大会会议文件2019-02-23
厦门华侨电子股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议文件
厦门华侨电子股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会
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2019 年 2 月 22 日
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厦门华侨电子股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议文件
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2019 年第二次临时股东大会现场会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公
司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体
参会人员遵守执行：
一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、
确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 股东及
股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保
股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议
题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。
四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。 违反上述规定者，大会主持人
有权加以拒绝或制止。
五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，
由总监票人公布表决结果。
六、本次大会由福建天衡联合律师事务所律师现场见证。
七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体
股东利益。
八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。
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2019 年 2 月 22 日
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厦门华侨电子股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议文件
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2019 年第二次临时股东大会现场会议议程
会议时间：2019 年 3 月 5（星期二） 14:30
会议地点：厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼
主持人：董事长王春芳先生
见证律师事务所：福建天衡联合律师事务所
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的
股份数额
三、提请股东大会审议、听取如下议案：
1、《关于公司第八届董事会换届暨选举第九届董事会董事的议案》；
2、《关于公司第八届董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》；
3、《关于公司第八届监事会换届暨选举第九届监事会监事的议案》；
四、股东提问和发言
五、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人
六、总监票人、见证律师验票箱
七、现场股东投票表决
八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总
九、复会，总监票人宣布表决结果
十、主持人宣读股东大会决议
十一、见证律师宣读法律意见书
十二、主持人宣布会议结束
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议案一：
关于公司第八届董事会换届暨选举第九届董事会董事的议案
各位股东：
鉴于公司第八届董事会即将到期，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关
规定，公司拟进行董事会换届选举。根据公司章程规定，应选非独立董事六名。
根据股东单位推荐，公司董事会拟提名施亮先生、蔡凌芳女士、王玲玲女士、秦辉
先生、张维强先生、陆邦一先生为公司第九届董事会董事候选人 (候选人简历附后)。
并提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举，任期自公司股东大会选举通过之日
起三年。
附：董事候选人简历
（1）施亮，男，1968 年 12 月生，上海科技大学工学学士，中国人民大学管理学
硕士。历任江苏华容电子集团有限公司董事会秘书、总经理助理；联合证券有限公司投
资银行部经理、高级经理、助理业务董事；天津天联公用事业股份有限公司（8290，HK）
副总裁；中国联盛投资集团有限公司（8270，HK）董事局执行董事兼总裁；天洋控股有
限公司董事局执行董事兼副总裁；天津正宇股权投资基金管理有限公司董事总经理；厦
门华侨电子股份有限公司董事；厦门当代投资集团有限公司副总裁。现任国旅联合股份
有限公司董事、董事长，北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）普通合伙人，当代东方投
资股份有限公司董事、董事长，厦门华侨电子股份有限公司董事。
（2）蔡凌芳，女，1970 年 7 月出生。厦门大学经济学学士，厦门大学工商管理硕
士。历任厦门协兴发展公司财务部经理，厦门北大之路生物工程有限公司供应部经理，
厦门当代置业集团总裁助理，鹰潭市当代投资集团有限公司副总裁，当代东方投资股份
有限公司董事副总裁，当代控股集团副总裁。现任鹰潭市当代投资集团有限公司董事，
厦门当代文化发展股份有限公司董事，当代东方投资股份有限公司董事，厦门华侨电子
股份有限公司常务副总经理、代总经理。
（3）王玲玲，女，1976 年出生，本科学历；历任厦门华侨电子股份有限公司董事
长，现任赣州鑫域投资管理有限公司董事长兼总经理、德昌行（北京）投资有限公司执
行董事。
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（4）秦辉，男，1971 年 8 月生，浙江大学金融专业学士。历任南昌电器集团区
域经理，中国平安保险主管，信达证券投资部经理，天瑞投资投资部经理。现任辽宁国
润资产经营有限公司投资发展部部长兼董事，中农批（辽宁）农产品经营有限公司董事
长兼总经理、中农批（南京）冷链物流有限公司董事、中农批（沈阳）置业有限公司董
事、中科数农（深圳）卫星遥感应用有限公司董事、中农批长信（北京）环保科技有限
公司董事、辽宁中农批盛联物流有限公司董事、中农批（厦门）贸易有限公司董事、厦
门华侨电子股份有限公司董事。
（5）张维强，男，1979 年出生，复旦大学法学学士，厦门大学 MBA 就读，拥有法
律职业资格，董事会秘书资格，曾任职于农业银行福州晋安营业部职员，福建升汇投资
集团项目经理，福建众和股份有限公司副总裁，北京百麟投资有限公司执行总裁，现任
厦门当代投资集团有限公司副总裁。
（6）陆邦一，男，1982 年 3 月出生，南京审计学院财务管理专业本科学历。历任
江苏中诚信信用管理有限公司信用分析员，国旅联合财务部出纳、会计主管，董事会秘
书处主管、证券事务代表、董事会秘书助理。现任当代东方股份有限公司董事，国旅联
合股份有限公司董事、董事会秘书。
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议案二：
关于公司第八届董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第八届董事会即将到期，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关
规定，公司拟进行董事会换届选举。根据公司章程规定，应选独立董事三名。
公司董事会拟提名陈广垒先生、丁建臣先生、李文华先生为公司第九届董事会独立
董事候选人 (候选人简历附后)。并提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举，
任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
附：独立董事候选人简历
（1）陈广垒，男，汉族，1970 年 1 月，会计学硕士，会计学博士，经济学博士后。
历任金融街控股惠州置业有限公司财务总监，中金黄金股份有限公司财务负责人，北京
金融街投资（集团）有限公司副总会计师，北京金融街投资（集团）有限公司总经济师，
天瑞集团股份有限公司副总经理。现任红京企业咨询（北京）有限公司联合合伙人，厦
门华侨电子股份有限公司独立董事。
（2）丁建臣，男，汉族，1962 年出生，拥有中国人民大学经济学博士学位，中国
人民银行研究生部经济学硕士学位，研究方向为金融监管理论与政策，主编出版专著多
部，国内外公开发表学术专业论文百余篇。曾任中国金融培训中心副主任、中国金融学
院培训中心主任；现任对外经济贸易大学金融学院教授，博士研究生导师，北京市优秀
青年教师，厦门华侨电子股份有限公司独立董事。
（3）李文华，男，汉族，1970 年出生，法学副教授，硕士生导师，法学博士，经
济学博士后，北京交通大学教育基金会法律顾问。曾任北京东土科技股份有限公司任独
立董事，美国康奈尔大学访问学者；现任北京交通大学法学院民商经济法系主任，北京
市法度律师事务所律师，中材科技股份有限公司独立董事，天津仲裁委员会仲裁员，108
公益基金会理事，中国证券法学研究会理事，中国商业法研究会理事，北京市经济法学
会常务理事，北京市法学会科技法学研究会常务理事，厦门华侨电子股份有限公司独立
董事。
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议案三：
关于公司第八届监事会换届暨选举第九届监事会监事的议案
各位股东：
鉴于公司第八届监事会即将到期，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关
规定，公司拟进行监事会换届选举。拟提名李琼女士、吴娉婷女士为公司第九届监事会
监事候选人（候选人简历附后）。并提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举，
任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
附：监事候选人简历
李琼，女，1982 年出生，上海外国语大学新闻系文学学士。历任 Tesco 乐购上海总
部媒体经理、招商银行信用卡中心市场部项目经理、厦门嘉崧储运有限公司总裁办公室
主任、厦门百信和投资有限公司人资管理部副总监。现任厦门鑫汇贸易有限公司人力资
源副总监、厦门华侨电子股份有限公司监事会主席。
吴娉婷，女，1974 年 5 月出生，毕业于北京语言大学网络教育学院。 现任厦门
市欣东联房地产开发有限公司行政主管。
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