证券代码：600870 证券简称：ST 厦华 公告编号：2019-044
厦门华侨电子股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市思明区环岛南路 3088 号办公楼三楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 154,674,446
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 29.5631
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长施亮先生主持会议。会议召集、召开及
表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事王玲玲、董事陆邦一因工作原因未能出
席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2018 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 154,674,446 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《2018 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 154,674,446 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《2018 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 154,674,446 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 154,674,446 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 154,674,446 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《2018 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 154,674,446 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2019 年度计划使用临时闲置资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 154,674,446 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于股东大会、董事会和总经理决策权限管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 154,674,446 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司及控股子公司 2019 年度预计向银行申请综合授信额度
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 154,674,446 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《2018 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 154,674,446 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
1 《2018 年度董 21,54 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事会工作报告》 7,904
2 《2018 年年度 21,54 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
报告》及其摘要 7,904
3 《2018 年度财 21,54 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
务决算报告》 7,904
4 《2018 年度利 21,54 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
润分配及资本 7,904
公积金转增股
本预案》
5 《关于续聘会 21,54 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
计师事务所的 7,904
议案》
6 《2018 年度独 21,54 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
立董事述职报 7,904
告》
7 《 关 于 公 司 21,54 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2019 年度计划 7,904
使用临时闲置
资金进行委托
理财的议案》
8 《关于股东大 21,54 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
会、董事会和总 7,904
经理决策权限
管理制度的议
案》
9 《关于公司及 21,54 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
控 股 子 公 司 7,904
2019 年度预计
向银行申请综
合授信额度的
议案》
10 《2018 年度监 21,54 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事会工作报告》 7,904
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案审议通过
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：戴春草、张剑锋
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司
章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表
决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
厦门华侨电子股份有限公司
2019 年 4 月 23 日