证券代码：600870            证券简称：ST 厦华       公告编号：2019-074

                    厦门华侨电子股份有限公司
   关于 2019 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2019 年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 11 月 28 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码       股票简称           股权登记日
         Ａ股         600870         ST 厦华           2019/11/21



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：赣州鑫域投资管理有限公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2019 年 11 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独持有 11.31%股
份的股东赣州鑫域投资管理有限公司，在 2019 年 11 月 15 日提出临时提案并书
面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规
定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容


       2019 年 11 月 15 日，公司收到持有 11.31%股份的股东赣州鑫域投资管理有
限公司《关于提请增加厦门华侨电子股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会
临时提案的函》，提名杨翼飞女士为公司第九届董事会独立董事候选人，并提议
作为临时提案，提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。
       杨翼飞女士简历如下：
       杨翼飞，女，1975 年 4 月出生， 2006 年毕业于厦门大学，博士研究生学历。
2007 年至今，任教于厦门国家会计学院。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2019 年 11 月 13 日公告的原股东大会通


   知事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 11 月 28 日 14 点 30 分
召开地点：厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 11 月 28 日
                  至 2019 年 11 月 28 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)   股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                   议案名称
                                                           A 股股东
累积投票议案
1.00    关于选举董事的议案                           应选董事（1）人
1.01    寇璐                                               √
2.00    关于选举独立董事的议案                     应选独立董事（1）人
2.01    杨翼飞                                             √
3.00    关于选举监事的议案                           应选监事（1）人
3.01    周小军                                             √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       除议案 2 外，上述其他议案已经第九届监事会第七次会议和公司第九届
   董事会第九次会议审议通过，详见公司分别于 2019 年 11 月 6 日和 2019 年
   11 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。




                                       厦门华侨电子股份有限公司董事会
                                                     2019 年 11 月 16 日
附件 1：授权委托书


                            授权委托书

厦门华侨电子股份有限公司：

       兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 11 月
28 日召开的贵公司 2019 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：



序号            累积投票议案名称               投票数
1.00            关于选举董事的议案
1.01            寇璐
2.00            关于选举独立董事的议案
2.01            杨翼飞

3.00            关于选举监事的议案
3.01            周小军


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。