石化油服:第九届董事会第二次会议决议公告2018-03-28
证券简称:石化油服 证券代码:600871 编号:临2018-028
中石化石油工程技术服务股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“本公司”
或“公司”) 于2018年3月12日以传真或送达方式发出召开公司第
九届董事会第二次会议的通知,于2018年3月27日在北京市朝阳区门
北大街22号中石化大厦2523室召开了第九届董事会第二次会议。公
司现有9名董事,其中7名董事出席了本次会议,董事路保平先生和
独立董事张化桥先生因公请假,分别委托董事陈锡坤先生和独立董
事姜波女士出席会议并行使权利。会议由公司董事长焦方正主持,
公司监事及高级管理人员列席了会议,本次会议召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议和表决,通过了以下议案:
(一) 审议通过了《公司董事会工作报告》(该项议案同意票9
票,反对票0票,弃权票0票)
此议案将提呈公司2017年年度股东大会审议。
(二) 审议通过了《关于2017年目标任务完成情况及2018年工作
安排的报告》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)
(三) 审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案》(该项议
案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)
2017年度,经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,按中国
企业会计准则,本集团共实现净利润人民币-10,582,637千元,其中
归属于母公司股东的净利润为人民币-10,582,541千元(按《国际财
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务报告准则》的归属于本公司股东的净利润为人民币-10,556,132千
元),2017年末母公司未分配利润为人民币-1,496,150千元。由于2017
年末母公司未分配利润为负,董事会建议2017年度末期不进行现金股
利分配,也不进行资本公积金转增股本。
独立董事意见:公司2017年度末期拟不进行现金股利分配,亦不
进行资本公积金转增股本是根据公司实际情况做出的决定,予以同意,
并同意将此议案提交公司2017年年度股东大会审议。
此议案将提呈公司2017年年度股东大会审议。
(四) 审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易的决案》(该
项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)
董事会认为,公司本年度所有日常关联交易均是本公司的日常
业务;是按照一般商务条款进行的,对本公司而言,该等交易的条
款不逊于独立第三方可取得或提供的条款;是根据有关交易的协议
条款进行,而交易条款公平合理,并且符合本公司股东的整体利益。
本年度,公司各项日常关联交易金额均低于2017年度上限。
(五) 审议通过了《公司2017年度财务报告》(该项议案同意票9
票,反对票0票,弃权票0票)
《公司2017年年度财务报告》同日在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 披露。
本议案将提呈公司2017年年度股东大会审议。
(六) 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》(该项议案
同意票9票,反对票0票,弃权票0票)
《关于计提资产减值准备的公告》(临2018-030)同日在上海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时报》披露。
(七) 审议通过了《关于公司2017年度董事、监事及高级管理人
员薪酬的决议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)
根据2015年2月9日召开的2015年第一次临时股东大会通过的第
八届董事和监事薪酬的议案以及于同日召开的第八届董事会第一次
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会议通过的关于高级管理人员薪酬的议案,根据公司年度经营目标、
工作管理目标及其完成情况,结合各位董事、监事及高级管理人员
所承担责任的大小,本公司董事会决议,2017年度,本公司全体董
事领取的薪酬合计为人民币198.50万元,全体监事领取的薪酬合计
为人民币189.17万元,全体高级管理人员领取的薪酬合计为人民币
249.07万元。
(八) 审议通过了《公司2017年度境内外审计师审计费用和内部
控制审计费用的决议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,
弃权票0票)
根据公司2016年年度股东大会的授权,公司董事会决定,2017
年度公司境内外审计师审计费用(包括有关税金及代垫费用)合计为
人民币960万元,内部控制审计费用(包括有关税金及代垫费用)合计
为人民币200万元。
(九) 审议通过了《续聘致同会计师事务所及致同(香港)会计师
事务所有限公司分别为公司2018年度境内及境外核数师,续聘致同
会计师事务所为公司2018年度内部控制审计师,并提请股东大会批
准及授权董事会决定其酬金的决议案》(该项议案同意票9票,反对
票0票,弃权票0票)
经本公司审计委员会提议,董事会建议,续聘致同会计师事务所
(特殊普通合伙)及致同(香港)会计师事务所有限公司为本公司2018
年度境内外核数师,续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公
司2018年度内部控制审计师,并提议由股东大会授权董事会决定其薪
酬。
本议案将提呈公司2017年年度股东大会批准。
(十) 审议通过了《公司2017年年报及2017年年报摘要》(该项
议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)
《公司2017年年度报告》同日在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 披露,《公司2017年年度报告摘要》同日在上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海
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证券报》和《证券时报》披露。
(十一) 审议通过了《公司2017年环境、社会及管治报告》(该
项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
的《公司2017年度环境、社会及管治报告》。
(十二) 审议通过了《2017年度内部控制评价报告》(该项议案
同意票9票,反对票0票,弃权票0票)
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
的《公司2017年度内部控制评价报告》。
(十三) 审议通过了《关于修订内部控制手册(2018年版)的议
案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)
(十四) 审议通过了《公司关于2017年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、
的《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(十五) 审议通过了《关于修订公司章程的议案》(该议案同意
票9票,反对票0票,弃权票0票)
《关于建议修订公司章程的公告》(临2018-031)同日在上海证
券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券时报》披露。
(十六) 审议通过了《关于提名魏然先生为第九届董事会非执行
董事候选人、陈卫东先生和董秀成先生为第九届董事会独立非执行
董事候选人的议案》(该议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)
魏然先生、陈卫东先生和董秀成先生简历如下:
魏然先生(“魏先生”),51岁,现任诚通基金管理有限公司
总经理,兼任中国国有企业结构调整基金股份有限公司董事会秘书。
高级经济师,荷兰马斯特里赫特管理学院金融学研究生毕业。魏先生
先后任中国进出口银行信贷部副处长、副总经理,湖南分行副行长,
投资管理部总经理,业务开发与创新部总经理。2016年4月起任诚通
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基金管理有限公司总经理,2016年9月起兼任中国国有企业结构调整
基金股份有限公司董事会秘书。
陈卫东(“陈先生”),63岁,现任北京中关村智慧能源科技
创新研究院院长。中国政法大学经济法专业研究生毕业。陈先生1982
年加入中国海洋石油总公司;先后任中国海洋石油总公司勘探部副经
理,中国海洋石油总公司中海地球物理勘探公司总经理,中海油田服
务股份有限公司执行副总裁兼董事会秘书、首席战略官等职务。2017
年5月起任北京中关村智慧能源科技创新研究院院长。
董秀成(“董先生”),57岁,现任对外经济贸易大学国际经
贸学院教授,博士生导师,兼任中国石油流通协会副会长、中国系统
工程学会能源资源系统工程分会副理事长、国家发展和改革委员会价
格专家咨询委员会委员、国家能源局特聘专家等职务。董先生1985
年加入中国石油大学(北京)工商管理学院工作,先后晋升讲师、副
教授和教授职称,曾经担任副院长和院党委书记等行政职务。2017
年10月起任对外经济贸易大学国际经贸学院教授、博士生导师。
本公司独立董事对提名魏先生为非执行董事候选人及提名陈先
生和董先生作为独立董事候选人均表示同意。
该议案将提呈2017年年度股东大会审议。
(十七)审议通过了《关于召集 2017 年年度股东大会的决议案》(该
议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
经审议,董事会同意 2017 年年度股东大会的召集安排并授权董
事会秘书筹备 2017 年年度股东大会有关事宜,包括但不限于确定会
议召开的具体日期及发布股东大会通知等信息披露文件。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
2018 年 3 月 27 日
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