证券简称：*ST油服     证券代码：600871       编号：临2018-054

        中石化石油工程技术服务股份有限公司
          第九届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     6名董事出席了会议，董事魏然先生、樊中海先生和独立董事
       陈卫东先生因公请假，分别委托董事孙清德先生、陈锡坤先
       生和独立董事董秀成先生出席会议并行使权利。
     会议审议的所有议案均获得通过。


 一、 董事会会议召开情况
      中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“石化油服”
 或“公司”) 于2018年8月14日以传真或送达方式发出召开公司第
 九届董事会第五次会议的通知，于2018年8月28日在中国北京市朝阳
 区朝阳门北大街22号中国石化大厦2号楼2601会议室召开了第九届
 董事会第五次会议。公司现有9名董事，共有6名董事出席了本次会
 议，董事魏然先生、樊中海先生和独立董事陈卫东先生因公请假，
 分别委托董事孙清德先生、陈锡坤先生和独立董事董秀成先生出席
 会议并行使权利。会议由公司副董事长孙清德主持，公司监事及高
 级管理人员列席了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章
 程》的规定。


 二、 董事会会议审议情况
      与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
      （一）审议批准了《公司2018年半年度报告和半年度报告摘要》
 （该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
     《公司2018年半年度报告》于2018年8月29日在上海证券交易所
 网站 （http://www.sse.com.cn ）披露。《公司2018年半年度报告
 摘要》于2018年8月29日在上海证券交易所网站
 （http://www.sse.com.cn ）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证
 券时报》披露。
    （二）审议通过了《公司2018年半年度财务报告》（该项议案同
意票9票，反对票0票，弃权票0票）
    （三）审议通过了《关于2018年中期不进行股利分配的决议案》
（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
    根据本公司章程，经审议，董事会决议，不派发2018年中期现金
股利，亦不进行资本公积金转增股本。
   （四）审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用
 情况的专项报告》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
     详见公司于2018年8月29日披露于上海证券交易所网站
 （http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和
 《证券时报》的《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况
 的专项报告》。


    特此公告。




                     中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
                                               2018 年 8 月 28 日