证券简称：石化油服       证券代码：600871     编号：临2019-038

         中石化石油工程技术服务股份有限公司
           第九届董事会第十六次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“本公司”
 或“公司”) 于2019年9月9日以传真或送达方式发出召开公司第九
 届董事会第十六次会议的通知，9月19日以书面议案方式召开。会议
 应出席董事11位，实际亲自出席董事11位。会议的召集和召开符合
 有关法律和《公司章程》的规定。与会董事经过认真审议和表决，
 通过了以下议案：
     一、审议通过《关于修订公司章程及其附件股东大会议事规则、
 董事会议事规则的议案》（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权
 票0票）
    详见公司于2019年9月20日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券时报》披露的《关于建议修订<公司章程>及其附件的公告》（编号：
临2019-039）。
    该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。


                        中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
                                                  2019 年 9 月 19 日