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公司公告

中炬高新:独立董事对第九届董事会第九次会议相关议案的独立意见2019-07-09  

						中炬 高新第 九届 董 事会第 九 次会 议文 件



  中炬高新技术实业 (集 团)股 份有限公司独立董事
    对第九届董事会第九次会议相关议案的独立意见

      根据 《关于在 上 市公司建立 独 立 董事制度 的指导意见》 《公司章
程》及 《上 海 证 券交 易所 上 市规则 》等有关规定 ,作 为 中炬高新技术
实业 (集 团 )股 份有 限公司的独立董事 ,对 公司第九届董事 会第九次
会议 中审议的相关议案 发表独立意见 。


      一 、 《关于免去彭海泓副总             理 的议案 》的独立意 见   :




      独 立 董事对公司第九届董事会第九次会议审议的 《关                    免去彭海
泓副总经理 的议案》进行 了认真核查 ,公 司董事会 审议免去彭海泓先
生 副 总经理 职务 ,符 合 《中华人 民共和 国公司法》 和 《公司章程》
等 的相关规定 。


      工 、 《关于免去张晓虹副总经理的议案 》的独 立 意见              :




      独 立 董事对 公司第九届董事会第九次会议审议 的 《关于免去张晓
虹 副 总经理 的议案》进行 了认真核查 ,公 司董事会 审议免去张晓虹女
士 副总经理 职务 ,符 合 《中华人 民共和 国公司法》 和 《公司章程》
等的相关规定 。


      由此 ,独 立 董事秦志华 、梁彤缨认为          :




      1、     同意免去彭海泓先生副总经理职务           ;




      2、     同意免去张晓虹女士 副总经理职 务 。


      独 立 董事陈燕维认 为         :




      1、     同意 《关于免去彭海泓副总经理的议案 》的表决结果                ;




      2、     同意 《关于免去张晓虹副总经理 的议案 》的表决结果 。
中炬 高新第九届董事会第九次会议文件


     (本 页无正文 ,为 中炬高新第九届董事会第九次会议相关议案之
独立董事意见签署页 )



独 立 董事   :




       秦 志华                        梁彤缨         陈燕维




                                               20re+7 F8E
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