证券代码：600873         证券简称：梅花生物          公告编号：2017-056


         梅花生物科技集团股份有限公司
       第八届监事会第四次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    梅花生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第四次会议于

2017 年 8 月 21 日在河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号三楼会议室召开。

会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了会议。会议由监事

会主席常利斌先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1.对 2017 年半年度报告的书面审核意见

    公司监事会全体监事根据《证券法》第 68 条、中国证监会《公开发行证券

的公司信息披露内容与格式准则第 3 号-半年度报告的内容与格式（2016 年修订）》

和《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等有关规定以及《关于做好

上市公司 2017 年半年度报告披露工作的通知》的有关要求，认真审核公司 2017

年半年度报告后认为：公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法

规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中

国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、公允地反映了公司

2017 年半年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与半年

度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    2.关于会计政策变更的意见

    中华人民共和国财政部于 2017 年 5 月 10 日印发了《企业会计准则第 16 号

—政府补助》（财会[2017]15 号，以下简称“新的政府补助准则”），新的政府补助


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准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。根据新的政府补助准则，自 2017 年 1 月 1 日

起，与企业日常活动有关的政府补助计入“其他收益”或冲减相关成本费用，与企

业日常活动无关的政府补助计入营业外收入。

    本公司及子公司根据新的政府补助准则，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补

助采用未来适用法处理。公司 2017 年 1 月 1 日至准则实施日之间新增的政府补

助全部为与企业日常活动无关的政府补助，已计入营业外收入，不需做科目上的

调整，故报告期内不存在受此政策变化而产生重大影响的报表项目。

    公司监事会认为：公司本次会计政策变更，符合财政部发布的相关通知要求，

符合法律、法规及财政部相关文件的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公

司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。

    3.对与通辽德胜生物科技有限公司进行关联交易的意见

    通辽德胜生物科技有限公司（以下简称“通辽德胜”）已于 2017 年 7 月 4 日
领取了营业执照，并拟于近期试生产，公司拟向其出售腺苷等产品，交易期为
2017 年 8 月至 2017 年 12 月，预计交易金额约 3,000 万元左右。通辽德胜为公司
参股孙公司，公司全资子公司通辽梅花生物科技有限公司持有其 49%的股权，
公司的关联自然人担任通辽德胜董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第
10.1.3 条规定，通辽德胜为公司关联法人，上述交易构成关联交易。
    上述交易为日常经营性关联交易，交易价格按市场价格确定，监事会认为公
司与上述关联方进行的关联交易，严格遵守公平公允的市场交易原则及关联交易
定价原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司持续
经营能力以及独立性造成影响。

    三、备查文件

    1.第八届监事会第四次会议决议

    特此公告。

                                         梅花生物科技集团股份有限公司监事会

                                                     二〇一七年八月二十一日

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