证券代码：600873         证券简称：梅花生物             公告编号：2018-008


 梅花生物科技集团股份有限公司关于预计
   2018 年向全资子公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
        被担保人名称：公司全资子公司通辽梅花、新疆梅花、吉林梅花及香港
        梅花
        本次担保总金额：合计不超过等值人民币 55 亿元（含存量）
        本次担保是否有反担保：无
        对外担保不存在逾期担保情况

    一、担保情况概述

    公司 2018 年拟向全资子公司提供担保：公司 2018 年向全资子公司通辽梅花

生物科技有限公司（简称“通辽梅花”）提供的实际担保余额不超过人民币 20 亿

元（含存量），向全资子公司新疆梅花氨基酸有限责任公司（简称“新疆梅花”）

提供的实际担保余额不超过人民币 10 亿元，向全资子公司吉林梅花氨基酸有限

责任公司（简称“吉林梅花”）提供的实际担保余额不超过人民币 15 亿元，向全

资子公司梅花集团国际贸易（香港）有限公司（简称“香港梅花”）提供的实际担

保余额不超过等值人民币 10 亿元（含存量）。

    同时，提请股东大会授权董事会，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不

再单独召开董事会并授权公司总经理何君先生在担保额度内，签署相关文件和办

理担保手续。

    2018 年 3 月 22 日，公司召开了第八届董事会第十三次会议，会议应到董事

5 人，实到董事 5 人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。经审议，全

票通过了《关于预计 2018 年向全资子公司提供担保的议案》。

    该议案尚需提交股东大会审议批准。
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    二、被担保人基本情况

    1.被担保人名称：通辽梅花生物科技有限公司

    注册地址：内蒙古自治区通辽市科尔沁区木里图镇

    法定代表人：龚华

    注册资本：人民币壹拾捌亿元

    公司类型：有限责任公司（法人独资）

    经营范围：味精（谷氨酸钠）生产、销售（按许可证有效期经营）；淀粉糖

的生产、销售；酱油生产、销售（按许可证有效期经营）；肥料产品的生产销售；

土壤调理剂的生产、销售；液体无水氨的生产、销售（按许可证有效期经营）；

单一饲料的生产、销售（按许可证有效期经营）；氨基酸系列产品的生产、销售；

饲料添加剂的生产、销售（按许可证有效期经营）；食品添加剂的生产、销售（按

许可证有效期经营）；煤炭经销；仓储（危化品除外）；粮食购销。医药中间体（腺

苷）的生产、销售；腺嘌呤的销售；销售液体无水氨副产品液氨、液氩、液氧；

副产硫酸铵的生产销售；设备维修；货物搬运、装卸；劳务咨询服务；设备租赁、

房屋租赁；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动）

    通辽梅花系公司的全资子公司。经审计,截止 2017 年 12 月 31 日，通辽梅花

总资产 714,093.90 万元，净资产 346,585.59 万元，2017 年度实现营业收入

547,436.29 万元，归属于母公司所有者的净利润 77,289.70 万元。

    2.被担保人名称：新疆梅花氨基酸有限责任公司

    注册地址：新疆五家渠工业园区北二西街 1289 号

    法定代表人：王有

    注册资本：贰拾伍亿贰仟万元人民币

    公司类型：其他有限责任公司

    经营范围：味精[谷氨酸钠（99%）]、食品添加剂、调味品、淀粉、蛋白粉

及淀粉副产品、氨基酸系列产品生产加工、销售；粮食购销；一般货物与技术进

出口；复合肥生产、销售；液体无水氨及副产品液氮、液氩、液氧、黄原胶生产

与销售；有机肥、土壤调理剂、复混肥料、水溶肥料、生物有机肥生产、加工、

                                      2
销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    新疆梅花系公司 2011 年在新疆五家渠设立的全资子公司。经审计，截止 2017

年 12 月 31 日，新疆梅花总资产 739,441.65 万元，净资产 304,268.28 万元，2017

年实现营业收入 408,365.03 万元，归属于母公司所有者的净利润 25,640.26 万元。

    3.被担保人名称：吉林梅花氨基酸有限责任公司

    注册地址：白城工业园区珠江路南，云海街西

    法定代表人：张士峰

    注册资本：壹拾亿元整

    公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

    经营范围：味精谷氨酸钠 99%、食品添加剂、调味品、淀粉、蛋白粉及淀粉

副产品、氨基酸系列产品生产加工、销售；粮食收购；一般货物与技术进出口；

复合肥生产、销售；黄原胶生产与销售；有机肥料、土壤调理剂、复混肥料、水

溶肥料、生物有机肥生产、加工、销售；医药中间体（腺苷）的生产与销售；副

产品硫酸铵生产与销售；机械设备维修、租赁；劳务咨询服务；粉煤灰、炉渣销

售；味精渣，核苷酸渣生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动）

    吉林梅花系公司 2017 年 8 月在吉林白城设立的全资子公司，目前正处于建

设阶段。

    4.被担保人名称：梅花集团国际贸易（香港）有限公司

    地址：RM D 10/F TOWER A BILLION        CTR 1 WANG KWONG RD

    KLN BAY KL

    经营范围：国际贸易

    登记证号：60746212-000-12-17-5

    香港梅花系公司根据《公司条例》（香港法例第 32 章）在香港注册的有限公

司，为公司的全资子公司。香港梅花主要用于拓展公司国际贸易业务，加强公司

与海外客户的联系。截止 2017 年 12 月 31 日，经审计的香港梅花资产总额为

28,783.52 万元，净资产为 5,210.66 万元，2017 年实现营业收入 280,839.45 万元，

归属于母公司所有者的净利润 8.38 万元。


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    三、担保的主要内容

    公司 2018 年拟向全资子公司提供担保：公司 2018 年向全资子公司通辽梅花

提供的实际担保余额不超过人民币 20 亿元（含存量），向全资子公司新疆梅花提

供的实际担保余额不超过人民币 10 亿元，向全资子公司吉林梅花提供的实际担

保余额不超过人民币 15 亿元，向全资子公司香港梅花提供的实际担保余额不超

过等值人民币 10 亿元（含存量）。

    四、董事会意见、独立董事意见

    通辽梅花、新疆梅花、吉林梅花、香港梅花同系公司的全资子公司，为开展

业务需要公司提供担保。该项担保已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，

独立董事对上述担保事项发表了意见：上述四家公司均属公司的全资子公司，担

保目的在于满足业务发展需要，不会影响公司生产经营，同意上述担保事项。

    五、对外担保累计金额

       截止本公告披露日，公司对全资子公司提供的对外担保总额为等值人民

   币 9.61 亿元，占最近一年（2017 年度）上市公司经审计净资产的 10.26%；

   控股子公司对上市公司提供的担保总额为人民币 11 亿元，占最近一年上市

   公司经审计净资产的 11.75%；除对控股子公司提供的担保外，无其他对外担

   保；公司不存在逾期担保的情形。

    六、备查文件目录

    1.第八届董事会第十三次会议决议
    2.独立董事关于对外担保事项的专项说明

    3.通辽梅花、新疆梅花、吉林梅花、香港梅花营业执照复印件

    4.通辽梅花、新疆梅花、吉林梅花、香港梅花 2017 年度财务报表



    特此公告。

                                     梅花生物科技集团股份有限公司董事会

                                                 二○一八年三月二十二日

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