证券代码：600873              证券简称：梅花生物              公告编号：2018-053

               梅花生物科技集团股份有限公司
           关于修订《公司章程》部分条款的公告
           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

           2018年12月7日，梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八
    届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

           根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《上海证券交易所股票上
    市规则（2018年）》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》中的
    部分条款进行修订：
 条目                         修订前                                     修订后
                  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币      公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
第六条
             310,822.6603万元。                 3,108,175,038元。
                 公 司 股 份 总 数 为 3,108,226,603       公司股份总数为3,108,175,038股，公
第十九条     股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 普 通 股 司的股本结构为普通股3,108,175,038股，
             3,108,226,603股，其他种类股0股。       其他种类股0股。
                 公司在下列情况下，可以依照法       公司在下列情况下，可以依照法律、
             律、行政法规、部门规章和本章程的 行政法规、部门规章和本章程的规定，
             规定，收购本公司的股份：           收购本公司股份：
                 （一）减少公司注册资本；           （一）减少公司注册资本；
                 （二）与持有本公司股票的其他       （二）与持有本公司股票的其他公
             公司合并；                         司合并；
                 （三）将股份奖励给本公司职工；     （三）将股份用于员工持股计划或
                 （四）股东因对股东大会作出的 者股权激励；
第二十三
             公司合并、分立决议持异议，要求公     （四）股东因对股东大会做出的公
    条
             司收购其股份的。                 司合并、分立决议持异议，要求公司收
                 除上述情形外，公司不进行买卖 购其股份的；
             本公司股份的活动。                   （五）将股份用于转换上市公司发
                                              行的可转换为股票的公司债券；
                                                  （六）上市公司为维护公司价值及
                                              股东权益所必需。
                                                  除以上情形外，公司不进行买卖本
                                                      公司股份的活动。
第二十五         公司因本章程第二十三条第（一）           公司因本章程第二十三条第（一）
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   条       项至第（三）项的原因收购本公司股       项、第（二）项规定的原因，收购本公
            份的，应当经股东大会决议。公司依       司股份的，应当经股东大会决议。因本
            照第二十三条规定收购本公司股份         章程第二十三条第（三）项、第（五）
            后，属于第（一）项情形的，应当自       项、第（六）项规定的情形，收购本公
            收购之日起 10 日内注销；属于第（二）   司股份的，需经三分之二以上董事出席
            项、第（四）项情形的，应当在 6 个      的董事会会议决议同意。
            月内转让或者注销。                         公司依照第二十三条规定收购本公
                公司依照第二十三条第（三）项       司股份后，属于第（一）项情形的，应
            规定收购的本公司股份，将不超过本       当自收购之日起 10 日内注销；属于第
            公司已发行股份总额的5%；用于收购       （二）项、第（四）项情形的，应当在 6
            的资金应当从公司的税后利润中支         个月内转让或注销；属于第（三）项、
            出；所收购的股份应当1年内转让给职      第（五）项、第（六）项情形的，公司
            工。                                   合计持有的本公司股份数不得超过本公
                                                   司已发行股份总数的百分之十，并应当
                                                   在三年之内转让或者注销。
                                                       公司收购本公司股份的，应当依照
                                                   法律法规的规定履行信息披露义务。
               董事会行使以下职权：                    董事会行使以下职权：
                ……                                     （在七和八之间增加一项）：
                （七）拟订公司重大收购、收购本           ……
            公司股票或者合并、分立、解散及变           （七）拟订公司重大收购、收购本公
            更公司形式的方案；                     司股票或者合并、分立、解散及变更公
                （八）在股东大会授权范围内，决     司形式的方案；
第一百零    定公司对外投资、收购出售资产、资             （八）决定因本章程第二十三条第
  七条      产抵押、对外担保事项、委托理财、       （三）项、第（五）项、第（六）项规
            关联交易等事项；                       定的情形，收购本公司股份；
                  ……                                 （九）在股东大会授权范围内，决定
                                                   公司对外投资、收购出售资产、资产抵
                                                   押、对外担保事项、委托理财、关联交
                                                   易等事项；
                                                       ……
           除上述条款外，《公司章程》其他条款内容暂无修订。
           修订公司章程的议案尚需提交股东大会审议。

           特此公告。

                                               梅花生物科技集团股份有限公司董事会

                                                             二○一八年十二月七日

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