创业环保:第七届董事会第四十九次会议决议公告2018-02-08
证券代码:600874 股票简称:创业环保 公告编号:临 2018-009
债券代码:136801 债券简称:16 津创 01
天津创业环保集团股份有限公司
第七届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董
事会第四十九次会议于 2018 年 2 月 7 日以通讯表决方式召开,应参加会议董事 9
人,实际参加会议董事 9 人。本公司已于 2018 年 2 月 2 日将本次董事会会议通知
和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了《关于申请贷款额度的议案》。
根据本公司 2018 年 2 月—6 月资金需求,为满足生产运营投资需要,2018
年 2 月—6 月本公司拟新增贷款额度不超过人民币 17 亿元,该贷款额度将纳入 2018
年度贷款额度预算。
经审议,董事会同意本公司 2018 年 2 月—6 月贷款额度不超过人民币 17 亿
元的贷款,并授权董事长/总经理在合理控制资金成本的情况下具体实施。
本议案表决结果如下:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2018 年 2 月 7 日
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