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                      （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
                                  （股份代号：1065）


                                    变更公司秘书
                                        及
                                      授权代表

天津创业环保集团股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨
此宣布，卢伟强先生（「卢先生」）已辞任本公司公司秘书及不再担任香港联合交易所
有限公司（「联交所」）证券上市规则（「上市规则」）第3.05条项下本公司的授权代
表一职，由2018年2月9日起生效。卢先生已确认，其与董事会并无意见分歧，亦无任
何有关其辞任之事宜须敦请本公司股东或联交所垂注。


董事会并宣布，曹尔容女士（「曹女士」）已获委任为本公司之公司秘书及上市规则第
3.05条项下本公司的授权代表，自2018年2月9日起生效。曹女士的个人履历如下：


曹尔容女士，47岁，为香港律师。曹女士毕业于香港城市大学，获取商业学士。曹女士
于英国曼彻斯特都会大学取得法律学士及于香港大学取得法律深造文凭。曹女士于处理
有关上市公司合规事宜方面有丰富的经验。




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董事会仅藉此机会衷心感谢卢先生过去于任期内对本公司所作出之宝贵贡献，并热烈欢
迎曹女士出任其职位。


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                                                                           董事长
                                                                           刘玉军


中国，天津
2018年2月9日


于本公告刊发日期，董事会由四名执行董事刘玉军先生、唐福生先生、付亚娜女士及彭怡琳女士；两名
非执行董事安品东先生及陈银杏女士；及三名独立非执行董事高宗泽先生、郭永清先生及王翔飞先生组
成。




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