证券代码：600874           股票简称：创业环保        公告编号：临 2018-028



            天津创业环保集团股份有限公司
          第七届董事会第五十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第五
十九次会议于 2018 年 7 月 10 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 9 人，实
际参加会议董事 9 人。本公司已于 2018 年 7 月 6 日将本次董事会会议通知和会议
材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
    1.关于成立施秉贵创水务有限公司的议案
    具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关
于成立施秉贵创水务有限公司的公告”。
    本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    2.关于成立天津碧海海绵城市有限公司的议案
    具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“对
外投资天津市解放南路地区海绵城市建设 PPP 项目的公告”。

    本公司董事长刘玉军先生、董事于中鹏先生和董事韩伟先生作为关联董事对
本议案回避表决。
    本议案表决结果如下：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    3. 关于签署《天津市解放南路地区海绵城市建设 PPP 项目合同》的议案
    具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“对
外投资天津市解放南路地区海绵城市建设 PPP 项目的公告”。

    本公司董事长刘玉军先生、董事于中鹏先生和董事韩伟先生作为关联董事对
本议案回避表决。
    本议案表决结果如下：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    上述议案 2 和议案 3，H 股市场作为关联交易进行信息披露；但由本公司作为
成员之一组成的联合体通过公开竞标的方式获得该 PPP 项目，因此于上交所免予
                                       1
按照关联交易的方式进行披露。
   特此公告。



                                   天津创业环保集团股份有限公司

                                                董事会

                                           2018 年 7 月 10 日




                               2