证券代码：600874          股票简称：创业环保         公告编号：临 2019-002
 债券代码：136801          债券简称: 16 津创 01
 债券代码：143609          债券简称：18 津创 01


               天津创业环保集团股份有限公司
             第八届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董
事会第三次会议于 2019 年 1 月 18 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 9 人，
实际参加会议董事 9 人。本公司已于 2019 年 1 月 15 日将本次董事会会议通知和
会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
     1.关于申请贷款额度的议案
    根据公司 2019 年 1 月—3 月经营计划资金需要，为满足公司生产需要，2019
年度 1 月—3 月公司拟新增贷款额度不超过人民币 10 亿元。
    经审议，董事会同意本公司 2019 年 1 月—3 月贷款额度不超过人民币 10 亿元
的贷款，并授权董事长/总经理在合理控制资金成本的情况下具体实施。
    本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
     2.关于对合肥创业水务有限公司贷款及保函提供担保的议案
    具体详见本公司于 2019 年 1 月 19 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)发布的“关于对合肥创业水务有限公司贷款及保函提供
担保的公告”。
    本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    特此公告。



                                              天津创业环保集团股份有限公司

                                                          董事会

                                                      2019 年 1 月 18 日

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