证券代码：600874          股票简称：创业环保        公告编号：临 2019-024
 债券代码：136801          债券简称: 16 津创 01
 债券代码：143609          债券简称：18 津创 01


              天津创业环保集团股份有限公司
            第八届董事会第十三次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第十
三次会议于 2019 年 7 月 1 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参
加会议董事 9 人。本公司已于 2019 年 6 月 25 日将本次董事会会议通知和会议材
料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
     1.关于与关联方续签《张贵庄污水处理厂委托运营协议》的议案
     具体详见本公司同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)发布的“关于与关联方续签《张贵庄污水处理厂委托运
营协议》的日常关联交易公告”。
     本公司董事长刘玉军先生、董事于中鹏先生、董事韩伟先生和董事司晓龙先
生作为关联董事对本议案回避表决。
     本议案表决结果如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。


     2.关于与关联方续签《张贵庄污水处理厂污泥处置中心委托运营协议》的议
案
     具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布
的“H 股公告”。
     本公司董事长刘玉军先生、董事于中鹏先生、董事韩伟先生和董事司晓龙先
生作为关联董事对本议案回避表决。
     本议案表决结果如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。


     3.关于山东创业环保科技发展有限公司投资郯城危废综合处置中心项目扩建
                                     1
-含铝污泥及废盐酸综合处置项目的议案
    具体详见本公司同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)发布的“关于子公司对外投资郯城危废综合处置中心项
目扩建-含铝污泥及废盐酸综合处置项目的公告”。
    本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。


    特此公告。



                                           天津创业环保集团股份有限公司

                                                       董事会

                                                    2019 年 7 月 1 日




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