证券代码：600874            股票简称：创业环保           公告编号：临 2019-039
  债券代码：136801            债券简称: 16 津创 01
  债券代码：143609            债券简称：18 津创 01


              天津创业环保集团股份有限公司
            第八届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董
事会第十八次会议于 2019 年 9 月 16 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 9
人，实际参加会议董事 9 人。本公司已于 2019 年 9 月 10 日将本次董事会会议通
知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
    一、关于向长沙天创环保有限公司增资的议案
    具体详见本公司同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)发布的“关于向长沙天创环保有限公司增资的公告”。
    本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。


    二、关于设立山东创业新环境服务有限公司（暂定名）的议案
    具 体 详 见 本 公 司 同 日 于 《 上 海 证 券 报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)发布的“关于成立山东创业新环境服务有限公司的公
告”。
    本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。


    三、关于对赤壁创业水务有限公司贷款提供担保的议案
    具 体 详 见 本 公 司 同 日 于 《 上 海 证 券 报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)发布的“关于对赤壁创业水务有限公司贷款提供担保的
公告”。
    本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    本议案内容需提交公司 2019 第二次临时股东大会审议，股东大会通知将择机
                                        1
发出。


    特此公告。



                     天津创业环保集团股份有限公司

                                董事会

                             2019 年 9 月 16 日




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