证券代码：600874             股票简称：创业环保           公告编号：临 2019-044
 债券代码：136801             债券简称: 16 津创 01
 债券代码：143609             债券简称：18 津创 01




              天津创业环保集团股份有限公司
            第八届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董
事会第十九会议于 2019 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议
董事 9 人，实际参加会议董事 8 人（其中 3 人为现场参加，5 人以通讯表决方式参
加），董事于中鹏先生因公无法出席本次董事会，委托董事牛波先生代为表决，会
议由董事长刘玉军先生主持。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
本公司已于 2019 年 10 月 8 日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送
给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，会议审议通过了如下议案：
    1.关于审议公司 2019 年第三季度报告及其摘要的议案
    本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。


    2.关于公司新增对外担保额度的议案
    具 体 详 见 本 公 司 同 日 于 《 上 海 证 券 报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)发布的“关于对子公司融资提供担保及对董事会授权的
公告”。

    本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    本议案内容需提交公司 2019 第二次临时股东大会审议。


    3.关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案
    公司将于近期择机发布 2019 年第二次临时股东大会通知，审议关于公司新增
对外担保额度的事项。

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本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。


特此公告。



                                       天津创业环保集团股份有限公司

                                                     董事会

                                                2019 年 10 月 25 日




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