证券代码：600875          股票简称：东方电气           编号：临2017-028


                     东方电气股份有限公司
                   八届十九次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    东方电气股份有限公司（以下简称“公司”或“东方电气”）第八届董事会

第十九次会议于 2017 年 5 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董

事 8 人，实际参加表决董事 8 人。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公

司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。本次会议经公司董事会认真审

议,形成如下决议：


     审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
     董事会同意聘任徐鹏先生为公司副总裁。徐鹏先生简历如下：

     徐鹏先生，1965年6月出生，大学本科毕业于浙江大学热物理工程学系电厂

热能动力专业并获工学学士学位。1987年7月加入东方锅炉厂，历任东方锅炉厂

锅炉研究所试验员、副所长，东方锅炉（集团）股份有限公司市场营销处处长、

副总经济师、副总经理、董事、党委常委、党委书记、总经理、董事长；东方锅

炉厂厂长、党委书记等职务。2006年5月至2009年8月兼任东方日立锅炉有限公司

董事长、深圳东方锅炉控制有限公司董事长、成都东方凯特瑞环保催化剂有限责

任公司董事长；2008年4月至2017年5月兼任东方电气（广州）重型机器有限公司
董事。2017年3月起至今任东方电气股份有限公司企业文化部部长，兼任中国东

方电气集团有限公司党组工作部部长，总部直属党委副书记，东方电气管理学院

院长，集团公司党校副校长。拥有高级工程师职称。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      特此公告。

                                            东方电气股份有限公司

                                                  董事会

                                                 2017-5-26