证券代码：600875         股票简称：东方电气        编号：临2018-008




                 东方电气股份有限公司
               八届二十六次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    东方电气股份有限公司八届二十六次董事会议于 2018 年 3 月 2 日以通讯表
决方式召开。会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。本次董事会议按照有关
法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。本次会议
经公司董事会认真审议,形成如下决议：
    一、审议通过关于聘任公司高级副总裁的议案
     公司控股股东建议，经公司提名委员会审议，并经中组部同意，以及中国
证监会豁免公司高管兼职的限制，董事会同意聘任徐鹏先生、张继烈先生为公司
高级副总裁。
     徐鹏先生、张继烈先生均承诺：在担任公司高级副总裁职务期间，勤勉尽
职，处理好公司与其控股股东的关系，不辜负公司董事会和全体股东的信任，维
护公司及股东的利益，不会因为兼职而做出任何损害上市公司及其中小股东利益
的行为。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，内容见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）相关公告。
     二人简历如下：
     徐鹏先生，1965 年 6 月出生，现任中国东方电气集团有限公司副总经理、
党组成员；东方电气股份有限公司董事、副总裁。大学本科毕业于浙江大学热物
理工程学系电厂热能动力专业并获工学学士学位。1987 年 7 月加入东方锅炉厂，
历任东方锅炉厂锅炉研究所试验员、副所长，东方锅炉（集团）股份有限公司市
场营销处处长、副总经济师、副总经理、董事、党委常委、党委书记、总经理、
董事长；东方锅炉厂厂长、党委书记等职务。2006 年 5 月至 2009 年 8 月兼任东
方日立锅炉有限公司董事长、深圳东方锅炉控制有限公司董事长、成都东方凯特
瑞环保催化剂有限责任公司董事长；2008 年 4 月至 2017 年 5 月兼任东方电气（广
州）重型机器有限公司董事。2017 年 3 月起至今任东方电气股份有限公司企业
文化部部长，兼任中国东方电气集团有限公司党组工作部部长，中国东方电气集
团有限公司总部直属党委副书记，东方电气管理学院院长，集团公司党校副校长；
2017 年 5 月至今任东方电气股份有限公司副总裁；2017 年 12 月至今任东方电气
股份有限公司董事；2017 年 9 月至今任东方电气集团副总经理、党组成员。拥
有高级工程师职称。
       张继烈同志，1963年8月出生，现任中国东方电气集团有限公司副总经理、
党组成员，总法律顾问、办公厅主任；东方电气股份有限公司董事。大学本科毕
业于武汉工学院机械工业管理工程专业并获工学学士学位，研究生毕业于西南交
通大学工商管理专业并获工商管理硕士学位。1984年7月加入东方电机厂，至2000
年11月先后担任东方电机厂厂办秘书，计划处副科长、科长，办公室副主任、主
任兼党支部书记，东方电机股份有限公司总经理助理、总经理办公室主任兼党支
部书记、生产长，东方电机控制设备有限公司董事长、总经理兼党支部书记；2000
年11月至2007年1月担任东方电机厂副厂长、常务副厂长，东方电气集团总经理
助理兼企业管理部部长，兼任东方电气投资管理有限公司董事、总经理、党委书
记；期间2004年2月至2006年1月在云南红河州挂职锻炼，任州委常委、副州长；
2007年1月至今任东方电气集团总法律顾问，并先后兼任东方电气集团法律事务
部部长、规划发展部部长等职务；2015年12月至2017年12月任东方电气集团董事
会秘书；2015年10月至今兼任东方电气集团办公厅主任、东方电气股份有限公司
总裁办主任；2007年10至今兼任东方电气股份有限公司董事；2017年9月至今任
东方电气集团副总经理、党组成员。拥有高级经济师职称、企业法律顾问执业资
格。
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    特此公告。


                                               东方电气股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2018 年 3 月 2 日



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