证券代码：600875       证券简称:东方电气      公告编号：2018-039



                        东方电气股份有限公司

                    关于修订《公司章程》的公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     东方电气股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产暨关联交易
已于 2018 年 2 月 8 日通过中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核，并于
2018 年 3 月 1 日收到中国证监会《关于核准东方电气股份有限公司向中国东方
电气集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]354 号）。本次交
易完成后，公司新增限售流通股 753,903,063 股，股份总数变更为 3,090,803,431
股，并于 2018 年 6 月 12 日办理完毕发行股份购买资产的新增股份登记。根据公
司 2017 年第一次临时股东大会及 2017 年第一次 A 股类别股东会议、2017 年第
一次 H 股类别股东会议的授权，《公司章程》中有关注册资本和股份总数等相关
内容作了相应修订，具体修订内容如下：


 序号          原《公司章程》条款                修改后《公司章程》条款


 1       第二十一条公司已发行股份总数为       第二十一条公司已发行股份总

         2,336,900,368 股，全部为普通股，     数为3,090,803,431股，全部为普

         其中内资股 1,996,900,368 股，境外    通股，其中内资股2,750,803,431

         上市外资股 340,000,000 股。          股，境外上市外资股340,000,000
                                              股。

 2       第二十二条经国务院授权的部门批 第二十二条经国务院授权的部门批
         准，公司于一九九三年成立时向发 准，公司于一九九三年成立时向发
         起人发行 146,706,300 股内资股，     起人发行 146,706,300 股内资股，
于一九九四年四月九日向发起人非 于一九九四年四月九日向发起人非
公开发行 73,293,700 股内资股。经 公开发行 73,293,700 股内资股。经
国务院证券主管机构批准，于一九 国务院证券主管机构批准，于一九
九四年五月三十日发行境外上市外 九四年五月三十日发行境外上市外
资股 170,000,000 股，于一九九五   资股 170,000,000 股，于一九九五
年七月四日向中国境内社会公众公 年七月四日向中国境内社会公众公
开发行 60,000,000 股的内资股。经 开发行 60,000,000 股的内资股。经
国务院国有资产监督管理委员会批 国务院国有资产监督管理委员会批
准，发起人将其持有的全部          准，发起人将其持有的全部
220,000,000 股公司股份无偿划转    220,000,000 股公司股份无偿划转
给中国东方电气集团公司并于二零 给中国东方电气集团公司并于二零
零六年二月十七日完成过户。经国 零六年二月十七日完成过户。经国
务院证券主管机构批准，公司于二 务院证券主管机构批准，公司于二
零零七年十月七日向中国东方电气 零零七年十月七日向中国东方电气
集团公司非公开发行 367,000,000    集团公司非公开发行 367,000,000
股内资股，于二零零八年十一月二 股内资股，于二零零八年十一月二
十六日向非特定对象公开发行        十六日向非特定对象公开发行
65,000,000 股内资股，于二零零九   65,000,000 股内资股，于二零零九
年十二月一日向包括中国东方电气 年十二月一日向包括中国东方电气
集团有限公司在内的八名特定对象 集团有限公司在内的八名特定对象
非公开发行 119,930,000 股内资股， 非公开发行 119,930,000 股内资股，
于二零一零年七月五日以资本公积 于二零一零年七月五日以资本公积
金向全体 A 股股东转增             金向全体 A 股股东转增
831,930,000 股内资股及于二零一    831,930,000 股内资股及于二零一
零年七月二十三日向全体 H 股股东 零年七月二十三日向全体 H 股股东
转增 170,000,000 股境外上市外资   转增 170,000,000 股境外上市外资
股。                              股。

经中国证券监督管理委员会核准， 经中国证券监督管理委员会核准，
公司于 2014 年 7 月 10 日公开发行 公司于 2014 年 7 月 10 日公开发行
        40 亿元 A 股可转换公司债券。全部 40 亿元 A 股可转换公司债券。全部
        可转换公司债券的转股及赎回程序 可转换公司债券的转股及赎回程序
        已于 2015 年 2 月结束，公司股份因 已于 2015 年 2 月结束，公司股份因
        此发生变动，公司总股本增加至      此发生变动，公司总股本增加至
        2,336,900,368 股。公司的股权结构 2,336,900,368 股。经中国证券监督
        为：公司股份总数为普通股          管理委员会核准，公司于 2018 年 6
        2,336,900,368 股，其中内资股      月 12 日向中国东方电气集团有限
        1,996,900,368 股，占公司已发行的 公司发行 753,903,063 股股份购买
        股份总数的百分之 85.45，境外上市 相关资产，公司总股本增加至
        外资股 340,000,000 股，占公司已发 3,090,803,431 股。公司的股权结构
        行的股份总数的百分之 14.55。      为：公司股份总数为普通股
                                          3,090,803,431 股，其中内资股
                                          2,750,803,431 股，占公司已发行的
                                          股份总数的百分之 89.00，境外上市
                                          外资股 340,000,000 股，占公司已
                                          发行的股份总数的百分之 11.00。


3       第二十六条公司的注册资本为人民 第二十六条公司的注册资本为人民
        币 2,336,900,368 元。             币 3,090,803,431 元。



    特此公告。




                                                    东方电气股份有限公司

                                                             董事会

                                                          2018年8月21日