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公司公告

东方电气:九届三次董事会决议公告2018-08-31  

						 证券代码:600875          股票简称:东方电气         编号:临2018-040




                    东方电气股份有限公司
                    九届三次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    东方电气股份有限公司九届三次董事会议于 2018 年 8 月 30 日在本公司会议

室召开。会议应到董事 8 人,亲自出席会议董事 6 人,董事长邹磊先生委托董事

张晓仑先生主持会议并代为表决,董事黄伟先生委托董事张晓仑先生代为表决,

部分监事列席了会议。会议由董事张晓仑主持。本次董事会会议按照有关法律、

行政法规及公司章程的规定召开,会议及通过的决议合法有效。本次会议经公司

董事会认真审议,形成如下决议:

    一、审议通过 2018 年上半年财务报告(未经审计)的议案

    董事会审议通过按中华人民共和国会计准则编制截至2018年6月30日止六

个月期间的半年度财务报告(未经审计)。
    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

    二、 审议通过2018年半年度报告的议案

     详细内容请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告的

 《东方电气股份有限公司2018年半年度报告》及《东方电气股份有限公司2018

 年半年度报告摘要》。

     表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

    三、审议通过关于 2018 年上半年募集资金存放及使用专项报告的议案

     董事会同意按照证监会及交易所要求披露《东方电气股份有限公司 2018

年上半年度募集资金存放及使用专项报告》,具体内容详见公司同日披露的专项

报告。

     表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

    四、审议通过东方菱日锅炉有限公司增加注册资本的议案
    董事会同意向东方菱日锅炉有限公司增加注册资本金 425 万美元,占现有

注册资本约 18%。本次增加注册资本金以公积金转增方式进行,各股东股权比例

不变。

     表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

     五、审议通过向东方电气(武汉)核设备有限公司增加注册资本金的议案

     董事会同意东方电气(武汉)核设备有限公司各股东方拟按股权同比例现

金增资,总增资额 15000 万元,其中东方电气股份有限公司出资 10050 万元,武

汉锅炉集团有限公司出资 4950 万元,增资后东方电气(武汉)核设备有限公司

注册资本金变更为 34636 万元。

    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

    六、审议通过向东方电气成都清能科技有限公司增加注册资本的议案

    董事会同意公司对全资子公司东方电气成都清能科技有限公司(以下简称清

能公司)现金增资 3000 万元,增资完成后,清能公司注册资本由 800 万元增加

至 3800 万元。

     表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    七、审议通过东方锅炉、清能公司与西昌国资合资设立公司的议案

    董事会同意公司控股子公司东方电气集团东方锅炉股份有限公司(以下简称

东方锅炉)与西昌市国有资产经营管理有限责任公司(以下简称西昌国资)、及

公司全资子公司清能公司在西昌市合资设立“东方电气(西昌)氢能源有限公司”。

合资公司注册资本为人民币 1000 万元,其中东方锅炉出资 500 万元,占资比例

50%;清能公司出资 160 万元,占资比例 16%;西昌国资出资 340 万元,占资比

例 34%。各方采用现金方式注资。合资公司主要从事氢能基础设施投资、建设和

运营及新能源项目开发等业务。

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    八、审议通过关于 2018 年度公司对外捐赠事项的议案

    董事会审议通过公司 2018 年度公司计划在山西省吉县、四川省昭觉县、壤

塘县、富顺县中石镇、喜德县、稻城县等地实施 33 个扶贫项目,合计扶贫捐赠

资金总额为 938.72 万元。

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表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。



                                        东方电气股份有限公司

                                               董事会

                                              2018-8-30




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