证券代码：600875          股票简称：东方电气        编号：临2019-032




                        东方电气股份有限公司
                      九届十八次董事会决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    东方电气股份有限公司九届十八次董事会议于 2019 年 9 月 17 日以通讯表决方式
进行。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。本次董事会会议按照有关
法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效，会议一致通过
如下决议：
       一、审议变更公司印度辛伽塔里项目募集资金使用的议案
    董事会认为鉴于印度辛伽塔里项目已停滞，项目业主已进入破产重整程序，为提
高资金使用效率，同意将印度辛伽塔里项目剩余未用的 4.32 亿元募集资金变更为补充
流动资金，并从公司募集专户转到公司基本户。该事项尚需提交股东大会审议通过。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       二、审议调整公司 2019 年度定点扶贫计划和预算的议案
    董事会同意对 2019 年扶贫项目计划进行调整，并增加 2019 年扶贫预算 167 万
元。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                                       东方电气股份有限公司
                                                                董事会
                                                            2019 年 9 月 17 日




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