股票简称：洛阳玻璃    股票代码：600876     编号：临 2017-058 号

                  洛阳玻璃股份有限公司
                    监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    洛阳玻璃股份有限公司（「公司」）2017 年第六次监事会会议于
2017 年 8 月 29 日召开，会议应到监事 6 人，实到监事 6 人，会议由
公司监事会主席任振铎先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和
公司《章程》的规定，会议以投票表决方式审议通过以下议案：

    一、审议通过了公司 2017 年半年度报告全文及其摘要。

    监事会经认真审议后认为：公司 2017 年半年度报告全文及其摘
要的编制及审议程序符合相关法律、法规的有关规定，其内容和格式
符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所载资料真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未发现
参与 2017 年半年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息管理规定
的行为。
    议案审议情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了关于公司会计政策变更的议案。

    本次会计政策变更是根据财政部颁发的财会[2017]15 号《关于
印发修订<企业会计准则第 16 号-政府补助>的通知》的相关规定进行
的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生
重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司
本次会计政策变更。
议案审议情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。


                               洛阳玻璃股份有限公司监事会
                                          2017 年 8 月 29 日