证券代码：600876       证券简称：洛阳玻璃   公告编号：2017-060


                      洛阳玻璃股份有限公司
关于 2017 年第三次临时股东大会、2017 年第一次 A
股类别股东会议、2017 年第一次 H 股类别股东会议
                                的延期公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：


   会议延期后的召开时间：2017 年 10 月 16 日


一、     原股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次

  2017 年第三次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东会议、2017 年第
一次 H 股类别股东会议

2. 原股东大会召开日期：2017 年 9 月 26 日


3. 原股东大会股权登记日


       股份类别       股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股          600876       洛阳玻璃          2017/8/25
二、   股东大会延期原因


    本公司于 2017 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券时报》刊登了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会、2017 年
第一次 A 股类别股东会议、2017 年第一次 H 股类别股东会议的通知》，定于 2017
年 9 月 26 日分别召开 2017 年第三次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股
东会议、2017 年第一次 H 股类别股东会议。
    现因公司本次重大资产重组按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称
“香港证监会”）《公司收购、合并及股份回购守则》和香港联合交易所有限公司
（以下简称“联交所”）证券上市规则的要求，需要对 H 股股东通函（以下简称
“H 股通函”）进行进一步的补充和完善及通过香港证监会和联交所的审核，故
本公司需要额外的时间完成 H 股股东通函。经公司董事会审议决定，将公司 2017
年第三次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东会议、2017 年第一次 H 股
类别股东会议延期至 2017 年 10 月 16 日分别召开。此次股东大会延期召开符合
相关法律法规的要求。




三、   延期后股东大会的有关情况



1. 延期后的现场会议的日期、时间

   召开的日期时间：2017 年 10 月 16 日    9 点 00 分

    于会议当天 9:00、9:30、10:00 依次召开 2017 年第三次临时股东大会、2017

年第一次 A 股类别股东会议、2017 年第一次 H 股类别股东会议。


2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

    网络投票的起止时间：自 2017 年 10 月 16 日
                          至 2017 年 10 月 16 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 除上述调整外，延期召开的股东大会的召开地点、投票方式、审议事项、股

   权登记日等事项均不变，具体内容详见公司 2017 年 8 月 8 日刊登的公告（公

   告编号:2017- 052）。



四、   其他事项


       会议联系方式：
       地址：中华人民共和国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号
       邮编：471009
       电话：0379-63908588、0379-63908833
       传真：0379-63251984
       联系人：马婷婷、赵志明




五、   上网公告附件


   附件 1：2017 年第三次临时股东大会经修订授权委托书
   附件 2：2017 年第一次 A 股类别股东会议经修订授权委托书
   附件 3：2017 年第三次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东会议经
修订回条


    特此公告。




                                            洛阳玻璃股份有限公司董事会
                                                        2017 年 9 月 8 日
附件 1：2017 年第三次临时股东大会经修订授权委托书


                           授 权 委 托 书

洛阳玻璃股份有限公司：

      兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 10
月 16 日召开的贵公司 2017 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


序号 非累积投票议案名称                   同意     反对      弃权

1    关于公司本次发行股份购买资产并募
     集配套资金交易符合相关法律、法规规
     定的议案；

2.00 关于公司本次发行股份购买资产并募
     集配套资金交易方案的议案

2.01 发行股份购买资产方案-发行股份购买
     资产的方式、交易标的和交易对方

2.02 发行股份购买资产方案-交易对价及定
     价方式

2.03 发行股份购买资产方案-发行方式

2.04 发行股份购买资产方案-本次发行股票
     的种类和面值

2.05 发行股份购买资产方案-发行对象

2.06 发行股份购买资产方案-发行价格

2.07 发行股份购买资产方案-发行数量

2.08 发行股份购买资产方案-锁定期安排

2.09 发行股份购买资产方案-期间损益
2.10 发行股份购买资产方案-相关资产办理
     权属转移的合同义务和违约责任

2.11 发行股份购买资产方案-利润承诺及补
     偿安排

2.12 发行股份募集配套资金-发行方式

2.13 发行股份募集配套资金-发行股票的种
     类及面值

2.14 发行股份募集配套资金-发行对象

2.15 发行股份募集配套资金-发行价格及定
     价原则

2.16 发行股份募集配套资金-发行数量

2.17 发行股份募集配套资金-锁定期安排

2.18 发行股份募集配套资金-认购方式

2.19 发行股份募集配套资金-募集资金用途

2.20 上市公司滚存未分配利润的处置方案

2.21 上市地点

2.22 本次交易决议的有效期

3    关于本次发行股份购买资产并募集配
     套资金构成关联交易的议案

4    关于《洛阳玻璃股份有限公司发行股份
     购买资产并募集配套资金暨关联交易
     报告书（草案）》及其摘要的议案

5    关于公司本次交易符合《关于规范上市
     公司重大资产重组若干问题的规定》第
     四条规定的议案

6    关于公司与交易对方签署附生效条件
     的《发行股份购买资产的协议》及其补
     充协议的议案

7    关于公司与交易对方签署附生效条件
     的《发行股份购买资产的利润承诺补偿
     协议》及其补充协议的议案

8    关于公司与凯盛科技集团公司签署附
     生效条件的《股份认购协议》及其补充
     协议的议案

9    关于批准本次交易有关的审计报告及
     资产评估报告的议案

10   关于评估机构的独立性、评估假设前提
     的合理性、评估方法与评估目的的相关
     性以及评估定价的公允性的议案

11   关于本次发行股份购买资产并募集配
     套资金暨关联交易摊薄即期回报情况
     及填补措施的议案

12   关于提请股东大会授权董事会办理本
     次发行股份购买资产并募集配套资金
     相关事宜的议案

13   关于提请股东大会非关联股东同意交
     易对方免于以要约方式增持公司股份
     的议案

14   关于提请股东大会独立股东批准清洗
     豁免的议案



委托人签名（盖章）：                 受托人签名：


委托人身份证号：                     受托人身份证号：


                                    委托日期：      年 月 日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
     附件 2：2017 年第一次 A 股类别股东会议经修订授权委托书


                                 授 权 委 托 书


     洛阳玻璃股份有限公司：
           兹委托               先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年
     10 月 16 日召开的贵公司 2017 年第一次 A 股类别股东会议，并代为行使表决权。


     委托人持普通股数：

     委托人股东帐户号：

 序号                      非累积投票议案                   同意    反对    弃权
1.         关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金
           交易方案的议案
1.01       发行股份购买资产方案-发行股份购买资产的方
           式、交易标的和交易对方
1.02       发行股份购买资产方案-交易对价及定价方式
1.03       发行股份购买资产方案-发行方式
1.04       发行股份购买资产方案-本次发行股票的种类和面
           值
1.05       发行股份购买资产方案-发行对象
1.06       发行股份购买资产方案-发行价格
1.07       发行股份购买资产方案-发行数量
1.08       发行股份购买资产方案-锁定期安排
1.09       发行股份购买资产方案-期间损益
1.10       发行股份购买资产方案-相关资产办理权属转移的
           合同义务和违约责任
1.11       发行股份购买资产方案-利润承诺及补偿安排
1.12       发行股份募集配套资金-发行方式
1.13       发行股份募集配套资金-发行股票的种类及面值
1.14       发行股份募集配套资金-发行对象
1.15       发行股份募集配套资金-发行价格及定价原则
1.16       发行股份募集配套资金-发行数量
1.17       发行股份募集配套资金-锁定期安排
1.18       发行股份募集配套资金-认购方式
1.19       发行股份募集配套资金-募集资金用途
1.20       上市公司滚存未分配利润的处置方案
1.21       上市地点
1.22         本次交易决议的有效期
2            关于《洛阳玻璃股份有限公司发行股份购买资产并
             募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘
             要的议案
3            关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份
             购买资产的协议》及其补充协议的议案
4            关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份
             购买资产的利润承诺补偿协议》及其补充协议的议
             案
5            关于公司与凯盛科技集团公司签署附生效条件的
             《股份认购协议》及其补充协议的议案




    委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


    委托人身份证号：                        受托人身份证号：


    委托日期：       年    月    日




    备注：


    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
    对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
    决。
附件 3：2017 年第三次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东

会议经修订回条

                              回        条


致：洛阳玻璃股份有限公司

本人/我们(注一)_________________________________________地址为

_____________________________________________________为贵公司股本中每

股面值人民币 1.00 元之 A 股____ ____股，(股东帐号______________)/H 股(注

二)_____________股之注册持有人，兹通告贵公司本人/我们拟亲自或委托代理

人出席贵公司于 2017 年 10 月 16 日上午九时整在中国河南省洛阳市西工区唐宫
中路 9 号贵公司三楼会议室举行之 2017 年第三次临时股东大会及/或 2017 年第
一次 A 股类别股东会议。




签署:_________________


日期：二零一七年_______月_______日


附注：
(一)请用正楷书写登记在股东名册上的股东全名及地址。
(二)请将阁下名下登记之股份数目填上。并请删去不适用者。
(三)此回条在填妥及签署后须于 2017 年 9 月 25 日或以前送达本公司方为有效，
本公司法定地址为中华人民共和国河南省洛阳市西工区唐宫中路 9 号。此回条可
亲自交回本公司，亦可以邮送、电报或传真方式交回，传真号码为
86-379-63251984。邮政编码为 471009。