证券代码：600876      证券简称：洛阳玻璃      公告编号：2017-072



                      洛阳玻璃股份有限公司
      关于 2017 年第四次临时股东大会的延期公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


    会议延期后的召开时间：2017 年 12 月 7 日


    一、   原股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次

    2017 年第四次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 11 月 30 日


3. 原股东大会股权登记日


     股份类别         股票代码      股票简称            股权登记日
       Ａ股            600876       洛阳玻璃            2017/10/30




    二、   股东大会延期原因



    本公司于 2017 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上

海证券报》和《证券时报》刊登了《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通
知》，定于 2017 年 11 月 30 日召开 2017 年第四次临时股东大会。

    因公司按照香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）证券上市规则

的要求，及联交所的审核意见，需要对寄发予 H 股股东的通函（以下简称“H 股

通函”）进行进一步的补充和完善，经公司董事会审议决定，公司 2017 年第四

次临时股东大会延期至 2017 年 12 月 7 日召开。此次股东大会延期召开符合相关

法律法规的要求。


   三、    延期后股东大会的有关情况



1. 延期后的现场会议的日期、时间

   召开的日期时间：2017 年 12 月 7 日   9 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

    网络投票的起止时间：自 2017 年 12 月 7 日
                         至 2017 年 12 月 7 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2017 年 10

   月 14 日刊登的公告（公告编号:2017-066）。



   四、    其他事项


        会议联系方式：
        地址：中华人民共和国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号
        邮编：471009
        电话：0379-63908588、0379-63908833
        传真：0379-63251984
   联系人：马婷婷、赵志明


五、   上网公告附件


       附件 1：2017 年第四次临时股东大会经修订授权委托书
       附件 2：2017 年第四次临时股东大会经修订回条


                                        洛阳玻璃股份有限公司董事会
                                                  2017 年 11 月 15 日
附件 1：2017 年第四次临时股东大会经修订授权委托书


                                 授权委托书

洛阳玻璃股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 12 月 7 日
召开的贵公司 2017 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                              同意      反对   弃权

1        审议及批准濮阳超白光热材料项目合同书的议案

2        审议及批准濮阳超白光热材料项目配套烟气治理
         项目合同的议案

3        审议及批准濮阳超白光热材料项目配套余热锅炉
         房项目合同的议案

4        批准及确认任何一位董事代表本公司签署、执行有
         关文件，并授权董事酌情办理濮阳工程项目合同所
         必须、恰当或合适的相关事宜的议案


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：       年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：2017 年第四次临时股东大会经修订回条


                               回        条

致：洛阳玻璃股份有限公司

本人/我们(注一)_________________________________________地址为
_________________________________________________为贵公司股本中每股面

值人民币 1.00 元之 A 股____   ____ 股，(股东帐号______________)/H 股(注

二)_____________股之注册持有人，兹通告贵公司本人/我们拟亲自或委托代理

人出席贵公司于 2017 年 12 月 7 日上午九时整在中国河南省洛阳市西工区唐宫中
路 9 号贵公司三楼会议室举行之 2017 年第四次临时股东大会。



签署:_________________

日期：二零一七年_______月_______日



附注：
(一)请用正楷书写登记在股东名册上的股东全名及地址。
(二)请将阁下名下登记之股份数目填上。并请删去不适用者。
(三) 若股东已经填妥并交回回条，该回条于延期的临时股东大会上仍然有效，
相关股东无须再次递交回条。本公司法定地址为中华人民共和国河南省洛阳市西
工区唐宫中路 9 号。此回条可亲身交回本公司，亦可以邮送、电报或图文传真方
式交回，图文传真号码为 86-379-63251984。邮政编码为 471009。