股票简称：洛阳玻璃     股票代码：600876    编号：临 2017-073 号

                   洛阳玻璃股份有限公司
                     董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    洛阳玻璃股份有限公司（「公司」）第八届董事会第三十九次会议
于 2017 年 11 月 15 日上午以现场结合通讯的方式召开，会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章
程》的相关规定。
    本次会议由公司董事长张冲先生主持，会议采用投票表决方式，
审议通过了以下议案：

    一、审议通过了关于投资建设濮阳光电材料研发中心的议案

    同意本公司全资子公司中建材（濮阳）光电材料有限公司，为进
一步增强产品创新和研发能力，在河南省濮阳县产业集聚区建设光电
材料研发中心及其附属设施。有关详情见公司同日发布的《关于全资
子公司投资建设光电材料研发中心项目的公告》。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了关于向全资子公司增加注册资本的议案

    为支持全资子公司洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司生产线
技术改造项目的顺利实施，同意本公司向龙海公司增加 4000 万元人
民币注册资本。本次增资后，龙海公司注册资本由 6000 万元人民币
增加至 10000 万元人民币。本次增资的资金来源为公司自有资金。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了关于延期召开临时股东大会的议案
    同意公司根据 2017 年第四次临时股东大会 H 股股东通函的进一
步修改完善情况，将本次临时股东大会延期至 2017 年 12 月 7 日召开。
有关详情见公司同日发布的《关于 2017 年第四次临时股东大会的延
期公告》
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                   洛阳玻璃股份有限公司董事会

                                              2017 年 11 月 15 日