股票简称：洛阳玻璃      股票代码：600876       编号：临 2018-038 号


                   洛阳玻璃股份有限公司
                     董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    洛阳玻璃股份有限公司（「本公司」）第八届董事会第五十四次会
议于 2018 年 6 月 20 日下午在本公司三楼会议室召开，会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人，会议召开程序符合《公司法》和本公司《章
程》的相关规定。
    会议由本公司董事长张冲先生主持，会议采用投票表决方式，审
议通过了以下议案：
    一、审议通过了关于本公司与控股股东签署《资金代付补充合同》
的议案；
    同意本公司与控股股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司签
署《资金代付补充合同》。有关详情见本公司同日发布的《洛阳玻璃
股份有限公司关于与控股股东签署资金代付补充合同的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张冲、谢
军回避表决。
    二、审议通过了关于中建材（宜兴）新能源有限公司（「宜兴新
能源」）双玻组件用背板玻璃深加工项目的议案。
    为增强核心竞争力，顺应国内外光伏产业向薄型发展、向双玻组
件发展的趋势，宜兴新能源拟在现有厂区深加工车间厂房内投资建设
年产 650 万平方米双玻组件用背板玻璃深加工生产线。项目总投资约
2922 万元，拟于 2018 年 8 月份建成投产。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。



                                   洛阳玻璃股份有限公司董事会
                                              2018 年 6 月 20 日