股票简称：洛阳玻璃      股票代码：600876      编号：临 2018-041 号


                   洛阳玻璃股份有限公司
                     董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    洛阳玻璃股份有限公司（「公司」）第八届董事会第五十五次会议
于 2018 年 7 月 18 日上午在公司三楼会议室召开，会议应到董事 9
人，实到董事 9 人，会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》的
相关规定。
    会议由公司董事长张冲先生主持，会议采用投票表决方式，审议
通过了以下议案：
    一、审议通过了公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》；
    同意公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，并自董事会审
议通过之日起开始执行。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了关于为控股子公司中建材（宜兴）新能源有限公
司（简称“宜兴公司”）提供担保的议案。
    同意公司为宜兴公司在江苏宜兴农村商业银行股份有限公司范
道分行办理的 4,000 万元人民币借款提供连带责任保证担保，担保期
限自每笔主债务履行期限届满之日起 2 年。详情见公司于同日披露的
《洛阳玻璃股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
          2018 年 7 月 18 日