股票简称：洛阳玻璃    股票代码：600876   编号：临 2018-058 号

                   洛阳玻璃股份有限公司
                     董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    洛阳玻璃股份有限公司（「公司」）第八届董事会第六十次会议于
2018 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人，会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》的相关
规定。
    会议由公司董事长张冲先生主持，会议采用投票表决方式，审议
通过了以下议案：

    一、审议通过了公司 2018 年第三季度报告。
    本报告期，公司实现营业收入为人民币 1,010,046,101.54 元；
实现营业利润为人民币 9,967,638.64 元，归属于上市公司股东的净
利润为人民币 2,445,374.15 元，归属于上市公司股东的基本每股收
益为人民币 0.0044 元/股。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了关于向全资子公司增加注册资本的议案。
    公司向全资子公司洛玻集团龙门玻璃有限责任公司（以下简称
“龙门玻璃”）增加 5000 万元注册资本，以改善龙门玻璃的资本结
构和降低资产负债率。本次增资后，龙门玻璃注册资本将由 2000 万
元增加至 7000 万元。本次增资的资金来源为公司自有资金。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了关于公司向中国光大银行股份有限公司洛阳分行
申请借款及相关授权的议案。
    公司向中国光大银行股份有限公司洛阳分行申请综合授信 5,000
万元人民币，期限一年，具体融资金额视公司运营资金的实际需求确
定。拟由凯盛科技集团有限公司为上述借款承担连带责任保证。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                  洛阳玻璃股份有限公司董事会
                                            2018 年 10 月 30 日