证券代码：600876    证券简称：洛阳玻璃    编号：临 2020-002 号

                   洛阳玻璃股份有限公司
                     董事会决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。

    洛阳玻璃股份有限公司（「公司」）第九届董事会第十次会议于
2020 年 1 月 22 日以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 11 人，
实到董事 11 人，会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》的相
关规定。
    会议由公司董事长张冲先生主持，会议采用投票表决方式，审议
通过了以下议案：

    一、审议通过了关于蚌埠中建材信息显示材料有限公司（简称“蚌
埠中显”）玻璃窑炉烟气除尘脱硫脱硝工程项目的议案。

    为响应国家环保要求，严格贯彻执行国家环保相关规章制度和测
量标准，满足企业后续发展的需要，实现企业的绿色可持续发展，同
意公司全资子公司蚌埠中显投建玻璃窑炉烟气除尘脱硫脱硝工程项
目。项目估算投资总额约人民币 1,083 万元，全部为建设投资。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了关于公司与凯盛科技集团公司（简称“凯盛集团”）
签署金融服务框架协议的议案。

    同意公司与凯盛集团签署《金融服务框架协议》，由凯盛集团为
本公司提供融资担保、资金代付等金融服务。详见公司于同日披露的
《洛阳玻璃股份有限公司关于与股东进行金融服务关联交易的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，四名关联董事回避
表决。
    三、审议通过了关于 2020 年度对子公司提供担保的议案。

    根据公司子公司日常生产经营和业务发展的资金需求情况，同意
公司为子公司在申请银行授信及项目贷款时提供担保，预计 2020 年
度将提供的担保总额为不超过 1.9 亿元人民币。同时，根据实际需要，
在担保实际发生总额不超过预计年度担保总额的情况下，各子公司之
间的担保额度可以调剂使用。董事会批准授权公司董事长在年度担保
限额内审批及签署具体的担保文件。详见公司于同日披露的《洛阳玻
璃股份有限公司关于 2020 年度对子公司提供担保的公告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了关于发布公司 2019 年年度业绩预增公告的议案。

    经财务部门初步测算，预计 2019 年年度实现归属于上市公司股
东的净利润与上年同期相比，将增加人民币 4,000 万元到 5,500 万元。
同意公司按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定发布 2019
年年度业绩预增公告。详见公司于同日披露的《洛阳玻璃股份有限公
司 2019 年年度业绩预增公告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了关于向银行申请授信的议案。

    同意公司向中国光大银行股份有限公司洛阳分行申请授信 7000
万元、向上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行申请授信 1 亿元。
预计授信期限均为 1 年。授信担保方式为保证担保，均由凯盛科技集
团有限公司提供连带责任保证。
    同时，董事会批准授权董事长代表公司签署在上述授信额度内的
相关授信文件。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                   洛阳玻璃股份有限公司董事会
                                              2020 年 1 月 22 日