证券代码：600877        证券简称：ST 嘉陵         编号：临 2018-074


             中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

           第十届董事会第二十八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    中国嘉陵工业股份有限公司（集团）于 2018 年 6 月 29 日以电

子邮件方式向全体董事发出了召开第十届董事会第二十八次会议通

知。会议于 2018 年 7 月 2 日以通讯方式召开并表决。公司董事长

李华光先生因身体原因，于 2017 年 7 月 2 日向公司董事会递交了辞

去董事长、董事及董事会专门委员会委员职务的报告，根据公司

《章程》第一百零三条的规定，其辞职报告自 2018 年 7 月 2 日生

效，故本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议召开及

表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《中国嘉陵工业股份有

限公司（集团）章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如

下决议：

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于增补董事的议案》

    公司董事长李华光先生因身体原因，于 2018 年 7 月 2 日向公司

董事会递交了辞去董事长、董事及董事会专门委员会委员职务的报

告，根据公司《章程》第一百零三条的规定，其辞职报告自送达董
事会当日生效。

    公司第一大股东中国兵器装备集团有限公司提名向敏智先生为

公司补选第十届董事会董事的候选人。

   中国兵器装备集团有限公司持有本公司股份 153,566,173 股，

占总股本的 22.34%，是本公司第一大股东。根据公司《章程》的规

定，中国兵器装备集团有限公司具备提名董事候选人的资格。

    表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公

司股东大会审议。

   2、审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议

案》

   公司将于 2018 年 7 月 18 日 14：30 在重庆市璧山永嘉大道

111 号公司一号楼会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。

    表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                        中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会

                                     二〇一八年七月二日