证券代码：600877       证券简称：ST 嘉陵       公告编号：临 2018-077


               中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
                      重大资产重组进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）因筹

划重大事项，公司股票于 2017 年 10 月 27 日起停牌，于 2017 年 11

月 10 日正式进入重大资产重组停牌程序。2017 年 11 月 29 日，公司

披露了《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）重大资产出售暨关联交

易报告书（草案）》及其摘要相关文件，同时因继续筹划重大资产出

售及发行股份购买资产暨关联交易，公司股票继续停牌。停牌期间，

公司每五个交易日在公司指定的信息披露媒体披露了重组进展情况。

    2017年12月26日，公司董事会审议通过关于公司连续筹划重大资

产重组事项继续停牌的相关事宜，公司股票自2017年12月27日起继续

停牌，预计停牌时间不超过一个月，详见公司于2017年12月27日披露

的《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：临 2017-079）

及相关公告。

    2018年1月26日，公司董事会审议通过了关于重大资产重组继续

停牌相关事宜，公司股票自2018年1月27日起继续停牌，预计停牌时

间不超过一个月。详见公司于2018年1月27日披露的《重大资产重组

继续停牌公告》（公告编号： 临2018-007）及相关公告。

    2018年1月29日，公司召开第十届董事会第二十二次会议，审议
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通过了关于重大资产重组继续停牌相关事宜，并于同日发出召开2018

年第一次临时股东大会的通知。详见公司于2018年1月30日披露的《第

十届董事会第二十二次会议决议公告》、《关于召开2018年第一次临

时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-010、临 2018-011）。2018

年2月14日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了关于

重大资产重组继续停牌相关事宜，公司股票自2018年2月27日起继续

停牌不超过一个月。详见公司披露的《2018年第一次临时股东大会决

议公告》（公告编号: 2018-023）、《关于重大资产重组继续停牌的

公告》（公告编号: 2018-026）。

    2018年3月26日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了

《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）重大资产出售及发行股份购买

资产暨关联交易预案》及其摘要等相关议案，并于3月27日披露了相

关公告。

    2018 年 4 月 11 日，在收到国家国防科技工业局对本次重大资产

重组相关事宜的批复文件后，公司对《中国嘉陵工业股份有限公司（集

团）重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要进

行了修订并进行了披露。

    2018年4月17日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对中国

嘉陵工业股份有限公司(集团)重大资产出售及发行股份购买资产暨

关联交易预案信息披露的问询函》（以下简称“问询函”）。公司积

极组织相关各方及中介机构于5月2日对《问询函》相关内容进行了回

复，同时对重大资产重组预案及其摘要进行了修订，并在公司指定信


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息披露媒体发布了相关公告和文件。经申请，公司股票自2018年5月3

日开市起复牌交易。

    自本次重大资产重组预案披露以来，公司及有关各方正在进一步

积极推进本次重大资产重组所涉及的审计和评估等各项工作。截至本

公告日，本次重大资产重组所涉及的评估工作已基本完成，评估报告

正在履行国务院国有资产监督管理部门的备案程序。待相关工作完成

后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露

本次重大资产重组报告书（草案）及相关文件，并按照相关法律法规

的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

    本次重大资产重组拟收购的标的公司目前经营正常，各项业务有

序开展。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，

公司将视本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在发出

股东大会召开通知前，每月发布一次项目进展公告，敬请投资者关注

相关公告并注意投资风险。

    截至本公告日，除《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）重大资

产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案（二次修订稿）》披露的

风险因素外，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终

止本次重组方案或对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

    公司已披露的《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）重大资产出

售及发行股份购买资产暨关联交易预案（二次修订稿）》中对本次重

大资产重组可能涉及的有关重大风险及尚需履行的审批程序进行了

特别说明，提请投资者认真阅读有关内容。


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    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信

息均以在上述指定媒体披露为准。

    特此公告。


                            中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
                                  二〇一八年七月四日




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