中国嘉陵工业股份有限公司（集团）            2018 年第三次临时股东大会资料




       中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
         二O一八年第三次临时股东大会
                   会议资料

                                   600877




                         重庆璧山
                   二○一八年七月一十八日
                 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）                2018 年第三次临时股东大会资料



                     中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

                    2018 年第三次临时股东大会参会须知
      为维护中国嘉陵工业股份有限公司（集团）全体股东的合法权
益，保证股东依法行使职权，确保股东大会的正常秩序及议事效率，
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会
须知：
      一、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前五分钟办
理签到登记手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出
席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、
高级管理人员、公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司
有权依法拒绝其他人士入场。对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵
犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报
告有关部门查处。
      二、参加股东大会的所有股东，依法享有发言权、质询权、表
决权，并履行法定义务和遵守有关规定。股东发言应针对本次会议
议案内容，否则大会主持人可以拒绝或者制止其发言。
      三、本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决
方式。
      四、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东每持
有一股即拥有与该议案组下应选董事相等的投票总数, 股东应以议
案组的选举票数为限进行投票。
      五、本次会议在网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投
票情况合并统计计算最终表决结果。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）               2018 年第三次临时股东大会资料



                  二 O 一八年第三次临时股东大会会议议程

一、时间：
    现场会议召开时间：2018 年 7 月 18 日 14：30。 网络投票时
间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的 9:15-15:00。

二、地点

      重庆市璧山区永嘉大道 111 号公司一号楼会议室
三、出席人员

    1、凡 2018 年 7 月 11 日下午 3 点上海证券交易所交易结束后在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东
及其委托代理人均有权出席股东大会。
      2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及有关工作人员。

四、会议方式

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用
上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只
能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

五、会议议程

      1、审议议案：

                                                      投票股东类型
 序号                          议案名称
                                                         A 股股东
累积投票议案
1.00    关于增补董事的议案                          应选董事（1）人
1.01    候选人向敏智先生                                  √

      2、回答股东问题。
      3、股东对议案内容进行投票表决。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）           2018 年第三次临时股东大会资料



      4、监事、选派股东及见证律师共同参加计票和监票，负责监督
表决、统计全过程。
      5、休会，上传现场投票结果，等待网络投票结果。
      6、复会，由监票人宣布投票结果。
      7、主持人宣读 2018 年第三次临时股东大会决议。
      8、律师宣读法律意见书。
      9、主持人宣布大会结束。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）                        2018 年第三次临时股东大会资料



议案一：
                                   关于增补董事的议案
各位股东：
      现提交中国嘉陵股份有限公司（集团）《关于增补董事的议
案》，请予以审议：
      公司董事长李华光先生因身体原因，于 2018 年 7 月 2 日向公
司董事会递交了辞去董事长、董事及董事会专门委员会委员职务的
报告，根据公司《章程》第一百零三条的规定，其辞职报告自送达
董事会当日生效。
      公司第一大股东中国兵器装备集团有限公司提名向敏智先生
（简历见附件）为公司补选第十届董事会董事的候选人。
      中国兵器装备集团有限公司持有本公司股份 153,566,173 股，
占总股本的 22.34%，是本公司第一大股东。根据公司《章程》的
规定，中国兵器装备集团有限公司具备提名董事候选人的资格。




                               中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
                                             二 0 一八年七月十八日
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）         2018 年第三次临时股东大会资料



附件：董事候选人简历

      向敏智：男，1959 年 7 月生，中共党员，大学学历，高级经
济师。曾任重庆望江工业有限公司基建处工程师、党委组织部干事、
基建处干事、干部处工程师；重庆望江工业有限公司干部处副处级
管理员；西南兵工局干部处干事（借调）；西南兵工局干部处工程
师；四川省兵工学会副秘书长(副处级)；西南兵工局干部处副处长、
干部部副部长；西南兵工局干部处副处长、党委干部部副部长(正
处级)；西南地区部干部处处长、党委干部部部长；西南地区部干
部处处长；兵装集团人力资源部主任助理；西南地区部助理巡视员；
西南地区部助理巡视员兼人力资源处处长、组织部部长；西南地区
部助理巡视员兼人力资源处处长；成都晋林工业制造有限责任公司
董事、党委书记；西南地区部副巡视员；西南地区部副巡视员、重
庆虎溪电机工业有限责任公司董事长；重庆南方摩托车有限责任公
司党委副书记、纪委书记；重庆南方摩托车有限责任公司董事、党
委书记、纪委书记，洛阳北方企业集团有限公司董事长；重庆南方
摩托车有限责任公司董事、党委书记、纪委书记，洛阳北方企业集
团有限公司董事长，济南轻骑摩托车有限公司董事长。现任兵装集
团摩托车部副主任、重庆南方摩托车有限责任公司董事、党委书记、
纪委书记，洛阳北方企业集团有限公司董事长，济南轻骑摩托车有
限公司董事长。