证券代码：600877 证券简称：ST 嘉陵 公告编号：2018-094
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
2018 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 9 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市璧山永嘉大道 111 号公司一号楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 473
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 59,829,544
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 11.2099
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、公司董事长向敏智先生主持本次会议。
2、 会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案审议表
决。本次会议的表决方式符合《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事倪尔科先生，独立董事肖小虹女士、王
彭果先生因公出差未出席会议；
2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、 公司董事会秘书周鸿彦先生出席会议；副总经理舒元勋先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1、关于公司符合重大资产出售及发行股份购买资产条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 51,951,048 86.8317 7,877,996 13.1674 500 0.0009
2、 议案名称：2、关于公司重大资产出售及发行股份购买资产构成关联交易的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 51,868,747 86.6942 7,958,297 13.3016 2,500 0.0042
3、 议案名称：3、关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案
的议案
议案名称：3.01 本次重大资产出售方案-交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,068,548 87.0281 7,758,496 12.9676 2,500 0.0043
4、 议案名称：3.02 本次重大资产出售方案-出售资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,068,348 87.0278 7,758,696 12.9680 2,500 0.0042
5、 议案名称：3.03 本次重大资产出售方案-定价原则、交易价格及支付方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,068,548 87.0281 7,758,496 12.9676 2,500 0.0043
6、 议案名称：3.04 本次重大资产出售方案-期间损益归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 51,982,247 86.8839 7,838,797 13.1018 8,500 0.0143
7、 议案名称：3.05 本次重大资产出售方案-出售资产的交割及违约责任
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 51,800,447 86.5800 7,838,797 13.1018 190,300 0.3182
8、 议案名称：3.06 本次重大资产出售方案-决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,068,548 87.0281 7,758,496 12.9676 2,500 0.0043
9、 议案名称：3.07 本次发行股份购买资产方案-交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 51,868,747 86.6942 7,958,297 13.3016 2,500 0.0042
10、 议案名称：3.08 本次发行股份购买资产方案-标的资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 51,868,547 86.6938 7,958,497 13.3019 2,500 0.0043
11、 议案名称：3.09 本次发行股份购买资产方案-标的资产的定价依据及交易
价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 51,868,747 86.6942 7,958,297 13.3016 2,500 0.0042
12、 议案名称：3.10 本次发行股份购买资产方案-期间损益归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 51,868,747 86.6942 7,958,297 13.3016 2,500 0.0042
13、 议案名称：3.11 本次发行股份购买资产方案-标的资产的过户及违约责任
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 51,868,747 86.6942 7,958,297 13.3016 2,500 0.0042
14、 议案名称：3.12 本次发行股份购买资产方案-本次发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 51,859,147 86.6781 7,958,297 13.3016 12,100 0.0203
15、 议案名称：3.13 本次发行股份购买资产方案-发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 51,859,147 86.6781 7,958,297 13.3016 12,100 0.0203
16、 议案名称：3.14 本次发行股份购买资产方案-发行价格与定价依据
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 51,859,147 86.6781 7,958,297 13.3016 12,100 0.0203
17、 议案名称：3.15 本次发行股份购买资产方案-发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 51,859,147 86.6781 7,958,297 13.3016 12,100 0.0203
18、 议案名称：3.16 本次发行股份购买资产方案-上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 51,859,147 86.6781 7,958,297 13.3016 12,100 0.0203
19、 议案名称：3.17 本次发行股份购买资产方案-本次发行股份购买资产的股
份限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 51,859,147 86.6781 7,958,297 13.3016 12,100 0.0203
20、 议案名称：3.18 本次发行股份购买资产方案-业绩补偿安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 51,859,147 86.6781 7,958,297 13.3016 12,100 0.0203
21、 议案名称：3.19 本次发行股份购买资产方案-决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 51,859,147 86.6781 7,958,297 13.3016 12,100 0.0203
22、 议案名称：4、关于审议《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）重大资产
出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 51,546,153 86.1550 7,861,997 13.1406 421,394 0.7044
23、 议案名称：5、关于签署附生效条件的《资产出售协议》、《发行股份购买
资产协议》及《利润补偿协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 51,546,153 86.1550 7,958,297 13.3016 325,094 0.5434
24、 议案名称：6、关于签署《资产出售协议之补充协议》及《发行股份购买
资产协议之补充协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 51,595,453 86.2374 7,908,997 13.2192 325,094 0.5434
25、 议案名称：7、关于签署《资产出售协议之补充协议（二）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 51,665,653 86.3547 7,838,797 13.1018 325,094 0.5435
26、 议案名称：8、关于签署《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 51,546,153 86.1550 7,958,297 13.3016 325,094 0.5434
27、 议案名称：9、关于签署《利润补偿协议之补充协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 51,611,853 86.2648 7,888,097 13.1842 329,594 0.5510
28、 议案名称：10、关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》
第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 51,616,353 86.2723 7,791,797 13.0233 421,394 0.7044
29、 议案名称：11、关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》
第四十三条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 51,616,353 86.2723 7,888,097 13.1842 325,094 0.5435
30、 议案名称：12、关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报
告及资产评估报告等报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 51,616,353 86.2723 7,888,097 13.1842 325,094 0.5435
31、 议案名称：13、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估
方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 51,616,353 86.2723 7,888,097 13.1842 325,094 0.5435
32、 议案名称：14、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法
律文件的有效性的说明
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 51,616,353 86.2723 7,888,097 13.1842 325,094 0.5435
33、 议案名称：15、关于公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报
安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 51,616,353 86.2723 7,888,097 13.1842 325,094 0.5435
34、 议案名称：16、关于公司本次重大资产重组不构成借壳上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 51,596,553 86.2392 7,907,897 13.2173 325,094 0.5435
35、 议案名称：17、关于提请股东大会批准中电力神及其一致行动人力神股
份免于以要约方式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 51,616,353 86.2723 7,888,097 13.1842 325,094 0.5435
36、 议案名称：18、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事
宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 51,616,353 86.2723 7,888,097 13.1842 325,094 0.5435
37、 议案名称：19、关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信
息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 51,551,053 86.1632 7,791,797 13.0233 486,694 0.8135
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司符合重大资产出售及
1 51,951,048 86.8317 7,877,996 13.1674 500 0.0009
发行股份购买资产条件的议案
关于公司重大资产出售及发行
2 股份购买资产构成关联交易的 51,868,747 86.6942 7,958,297 13.3016 2,500 0.0042
议案
关于公司重大资产出售及发行
3.00 股份购买资产暨关联交易方案 - - - - - -
的议案
本次重大资产出售方案-交易对
3.01 52,068,548 87.0281 7,758,496 12.9676 2,500 0.0043
方
本次重大资产出售方案-出售资
3.02 52,068,348 87.0278 7,758,696 12.9680 2,500 0.0042
产
本次重大资产出售方案-定价原
3.03 52,068,548 87.0281 7,758,496 12.9676 2,500 0.0043
则、交易价格及支付方式
本次重大资产出售方案-期间损
3.04 51,982,247 86.8839 7,838,797 13.1018 8,500 0.0143
益归属
本次重大资产出售方案-出售资
3.05 51,800,447 86.5800 7,838,797 13.1018 190,300 0.3182
产的交割及违约责任
本次重大资产出售方案-决议有
3.06 52,068,548 87.0281 7,758,496 12.9676 2,500 0.0043
效期
本次发行股份购买资产方案-交
3.07 51,868,747 86.6942 7,958,297 13.3016 2,500 0.0042
易对方
本次发行股份购买资产方案-标
3.08 51,868,547 86.6938 7,958,497 13.3019 2,500 0.0043
的资产
本次发行股份购买资产方案-标
3.09 51,868,747 86.6942 7,958,297 13.3016 2,500 0.0042
的资产的定价依据及交易价格
本次发行股份购买资产方案-期
3.10 51,868,747 86.6942 7,958,297 13.3016 2,500 0.0042
间损益归属
本次发行股份购买资产方案-标
3.11 51,868,747 86.6942 7,958,297 13.3016 2,500 0.0042
的资产的过户及违约责任
本次发行股份购买资产方案-本
3.12 51,859,147 86.6781 7,958,297 13.3016 12,100 0.0203
次发行股份的种类和面值
本次发行股份购买资产方案-发
3.13 51,859,147 86.6781 7,958,297 13.3016 12,100 0.0203
行对象
本次发行股份购买资产方案-发
3.14 51,859,147 86.6781 7,958,297 13.3016 12,100 0.0203
行价格与定价依据
本次发行股份购买资产方案-发
3.15 51,859,147 86.6781 7,958,297 13.3016 12,100 0.0203
行数量
本次发行股份购买资产方案-上
3.16 51,859,147 86.6781 7,958,297 13.3016 12,100 0.0203
市地点
本次发行股份购买资产方案-本
3.17 次发行股份购买资产的股份限 51,859,147 86.6781 7,958,297 13.3016 12,100 0.0203
售期
本次发行股份购买资产方案-业
3.18 51,859,147 86.6781 7,958,297 13.3016 12,100 0.0203
绩补偿安排
本次发行股份购买资产方案-决
3.19 51,859,147 86.6781 7,958,297 13.3016 12,100 0.0203
议有效期
4 关于审议《中国嘉陵工业股份有 51,546,153 86.1550 7,861,997 13.1406 421,394 0.7044
限公司（集团）重大资产出售及
发行股份购买资产暨关联交易
报告书（草案）》及其摘要的议
案
关于签署附生效条件的《资产出
5 售协议》、《发行股份购买资产协 51,546,153 86.1550 7,958,297 13.3016 325,094 0.5434
议》及《利润补偿协议》的议案
关于签署《资产出售协议之补充
6 协议》及《发行股份购买资产协 51,595,453 86.2374 7,908,997 13.2192 325,094 0.5434
议之补充协议》的议案
关于签署《资产出售协议之补充
7 51,665,653 86.3547 7,838,797 13.1018 325,094 0.5435
协议（二）》的议案
关于签署《发行股份购买资产协
8 51,546,153 86.1550 7,958,297 13.3016 325,094 0.5434
议之补充协议（二）》的议案
关于签署《利润补偿协议之补充
9 51,611,853 86.2648 7,888,097 13.1842 329,594 0.5510
协议》的议案
关于本次重组符合《上市公司重
大资产重组管理办法》第十一条
10 和《关于规范上市公司重大资产 51,616,353 86.2723 7,791,797 13.0233 421,394 0.7044
重组若干问题的规定》第四条规
定的议案
关于本次重组符合《上市公司重
11 大资产重组管理办法》第四十三 51,616,353 86.2723 7,888,097 13.1842 325,094 0.5435
条规定的议案
关于批准本次重大资产重组相
12 关审计报告、备考审阅报告及资 51,616,353 86.2723 7,888,097 13.1842 325,094 0.5435
产评估报告等报告的议案
关于评估机构的独立性、评估假
设前提的合理性、评估方法与评
13 51,616,353 86.2723 7,888,097 13.1842 325,094 0.5435
估目的的相关性以及评估定价
的公允性的议案
关于本次重组履行法定程序的
14 完备性、合规性及提交法律文件 51,616,353 86.2723 7,888,097 13.1842 325,094 0.5435
的有效性的说明
关于公司本次交易摊薄当期每
15 股收益的影响及填补回报安排 51,616,353 86.2723 7,888,097 13.1842 325,094 0.5435
的议案
关于公司本次重大资产重组不
16 51,596,553 86.2392 7,907,897 13.2173 325,094 0.5435
构成借壳上市的议案
关于提请股东大会批准中电力
神及其一致行动人力神股份免
17 51,616,353 86.2723 7,888,097 13.1842 325,094 0.5435
于以要约方式增持公司股份的
议案
关于提请股东大会授权董事会
18 全权办理本次重组有关事宜的 51,616,353 86.2723 7,888,097 13.1842 325,094 0.5435
议案
关于公司股票价格波动是否达
19 到《关于规范上市公司信息披露 51,551,053 86.1632 7,791,797 13.0233 486,694 0.8135
及相关各方行为的通知》第五条
相关标准的说明的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均属于特别决议议案，均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
2、上述议案均属于关联交易议案，关联股东、公司控股股东中国兵器装备
集团有限公司（持股数 153，566，173 股，持股比例 22.34%）已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（重庆）事务所
律师：陈浪、刘高峰
2、 律师鉴证结论意见：
综上所述，公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会
通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
2018 年 9 月 7 日
