证券代码：600877        证券简称：*ST 嘉陵      公告编号：临 2019-029

              中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
          关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、本次无偿划转概述

    兵装集团拟将其持有的中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以

下简称“上市公司”或“中国嘉陵”）153,566,173股国有股份（占

重组前上市公司股份总数的22.34%）无偿划转至中电力神。本次上市

公司股份无偿划转将与重大资产出售及发行股份购买资产共同构成

上市公司本次重大资产重组整体方案。以上三项内容全部获得所需批

准（包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府部

门的批准）后将同步实施，其中任何一项如因未获批准或其他原因而

无法付诸实施，则其他两项均不予实施。双方已就本次无偿划转签署

《中国兵器装备集团有限公司与中电力神有限公司关于中国嘉陵工

业股份有限公司（集团）国有股份无偿划转的协议书》（以下简称“《划

转协议》”）。相关内容详见公司于2018年5月3日披露的《关于控股

股东国有股权无偿划转的提示性公告》（临2018-060）。

    二、本次无偿划转的进展情况

    2018年9月4日，本次重组取得国务院国资委批准。2019年1月30

日，本次重组经中国证监会核准。2019年4月22日，公司收到本次重

组交易对方中电力神和兵装集团分别转来的国家市场监督管理总局

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出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》。

    截至本公告日，划转双方已向相关监管机构提交股份查询及转让

确认等申报材料。

    2019年4月26日，兵装集团与中电力神经友好协商，就本次无偿

划转签署了《中国兵器装备集团有限公司与中电力神集团有限公司关

于中国嘉陵工业股份有限公司（集团）国有股份无偿划转的补充协议》

（以下简称“补充协议”），主要内容如下：

    1、原《划转协议》第一条“划转标的”增加第 4 款：中电力神

同意，中电力神因本次划转而获得的中国嘉陵股份将先于中电力神因

本次重组中发行股份购买资产而获得的中国嘉陵股份办理股份变更

登记。

    2、原《划转协议》第五条“协议生效条件”第 3 款“中国证券

监督管理委员会对本次划转的豁免要约收购义务申请经审核后无异

议”变更为“中国证监会核准同意本次重组”。

    综上，根据原《划转协议》及其补充协议，本次无偿划转已取得

所需的必要授权和批准。

    信息披露义务人据此对于2019年4月24日披露的《中国嘉陵工业

股份有限公司（集团）简式权益变动报告书》和《中国嘉陵工业股份

有限公司（集团）收购报告书》进行了修订（详见公司于2019年4月

27日披露的相关公告）。

    三、本次无偿划转的后续事项

    兵装集团与中电力神尚需按规定办理完毕股权变更登记等手续。
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   公司将根据本次无偿划转的进展情况，及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。



   特此公告。



                           中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

                                 二〇一九年四月二十七日




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