航天时代电子技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会   会议资料




航天时代电子技术股份有限公司
二○一九年第一次临时股东大会


                   会 议 资 料




                     二○一九年十二月

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                                    目         录

航天时代电子技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议议程............... 2
航天时代电子技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会场纪律............... 3
2019 年第一次临时股东大会会议议案 ........................................... 5
一、关于聘请 2019 年度公司财务报告审计机构的议案............................. 5
二、关于补选公司第十一届董事会董事的议案.................................... 5




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   航天时代电子技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会
                                     会议议程


时间：2019 年 12 月 5 日下午 14：45
地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13 号）
主持人：董事长任德民先生


议程：
一、董事长宣布会议正式开始，致欢迎辞
二、董事长介绍出席会议来宾
三、董事会秘书报告本次股东大会股东及股东代理人的出席情况、宣布会场纪律
    和计票、监票方式
四、报告人报告本次股东大会议案，并提请审议
五、参会股东对会议议案进行审议并投票表决
六、股东代表和监票人点票、监票
七、股东与公司董事、监事、高级管理人员交流
八、监票人宣读会议投票的最终结果
九、宣读股东大会决议
十、宣读股东大会法律意见书
十一、董事长宣布会议结束




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   航天时代电子技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会
                                     会场纪律


    为促使本次股东大会的规范、顺利进行，提高议事效率，保障股东合法权益，
会场纪律如下：
    一、出席本次会议的代表，须为根据本公司会议通知进行有效登记的股东，
股东代表或其委托代理人；公司董事、监事、总裁及其他高级管理人员，会计师
事务所会计师、法律顾问及其他经董事会会前批准出席会议的人员，列席会议。
除上述人员以外，其他人员不得入场参加会议。大会主持人可责令下列人员退场：
  （1）无出席会议资格者；
  （2）扰乱会场秩序者；
  （3）衣帽不整有伤风化者；
  （4）携带危险物或动物者。
    若上述人员不服从退场命令时，大会主持人可令工作人员强制其退场。必要
时，可请公安机关给予协助。
    二、为确认出席的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，大会工作人员
对出席会议者进行必要的核对工作，被核对者应当给予配合。
    三、股东及股东代表应于开会前入场；中途入场者，应经主持人许可。会议
内请勿大声喧哗，同时将通讯工具关闭或调整为无声状态，以免影响会议的正常
进行，对干扰会议正常秩序的行为工作人员有权予以制止。
    四、与会人员应自觉服从会议主持人的会议安排，围绕会议议程进行审议活
动，保持会场的安静与秩序。
    五、会议按照召集通知及公告上所列顺序讨论、表决议案。
    六、要求在股东大会发言的股东，应当经大会主持人许可，始得发言。有多
名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主持人指定发言
者。股东发言时间的长短和次数由大会主持人根据具体情况在会上宣布。股东违
反前款规定发言的，大会主持人可拒绝或制止。
    七、股东可就议事日程或议题提出质询。股东质询不限时间和次数。但有下
列情况之一的，主持人可以拒绝回答质询：
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  （1）质询与议题无关；
  （2）质询事项有待调查；
  （3）回答质询将泄露公司商业秘密或明显损害公司或股东的共同利益；
  （4）其他重要事由。
    八、表决采用记名投票方式，表决不附加任何条件；股东及其代表按持股数
享有表决权；投票者应按要求认真填写表决票，未按要求填写的，作废票处理。
    九、会议对审议事项进行表决投票时，均安排两名股东代表计票和一名监事、
一名律师监票，由监票人当场公布表决结果。
    十、会议主持人对决议的表决结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；
出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布的投票结果有异议的，有权在
宣布投票表决结果后立即要求点票，会议主持人应当安排其他符合资格的人员即
时点票。
    十一、会议主持人根据表决结果宣布股东大会决议，决议载入会议记录。
    十二、大会议案全部审议并形成决议后，会议主持人可以宣布散会。因自然
灾害或其他不可抗力致使大会无法进行时，主持人也可宣布散会。散会后，与会
者应秩序离场。




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                   2019 年第一次临时股东大会会议议案


             一、关于聘请 2019 年度公司财务报告审计机构的议案


各位股东：
    经公司董事会审计委员会审核，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙)
作为公司财务报告审计机构，在 2018 年度工作中体现了良好的服务意识、职业
操守和履职能力，经公司董事会审议，拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特
殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告审计机构。
    以上议案提请本次股东大会审议。


                  二、关于补选公司第十一届董事会董事的议案


各位股东：
    鉴于夏刚先生、王燕林先生已辞去公司董事职务，根据公司控股股东中国航
天时代电子有限公司的推荐和公司董事会提名委员会提名，公司董事会推选宋树
清先生、赵学严先生为公司第十一届董事会董事（非独立董事）候选人（简历附
后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日
止。
    公司董事会提名委员会对上述两位董事候选人的任职资格和条件进行了审
核，认为候选人符合担任公司董事的条件，并且具有履行职责所应具备的能力。
    公司独立董事对本次公司补选董事事项发表了独立意见，认为：公司董事会
提名委员会提名宋树清先生、赵学严先生为公司第十一届董事会董事（非独立董
事）候选人的程序符合有关规定；被提名的董事候选人均符合《公司法》等法律
法规和《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事职责所
应具备的能力，同意将上述候选人提交董事会会议审议，并提交公司股东大会进
行选举。



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                                 董事候选人简历


    宋树清，男，1971 年 7 月出生，中共党员，硕士，研究员。历任神州天辰科技实业有
限公司副总经理，中国空间技术研究院保障服务总公司副总经理兼基建部部长，中国空间技
术研究院中关村航天创新园科技开发公司筹备组负责人，航天时代置业发展有限公司总经
理，航天时代置业发展有限公司董事兼总经理、党委副书记。现任中国航天电子技术研究院
副院长。
    赵学严,男，1962 年 4 月出生，中共党员，硕士，研究员。历任中国远望（集团）总公
司副总工程师，中国远望机电技术发展中心总经理，中国时代远望科技有限公司总工程师、
党委副书记，北京时代民芯科技有限公司党委书记，中国航天电子技术研究院、航天时代电
子技术股份有限公司党群工作部部长，航天时代电子技术股份有限公司监事。现任中国航天
时代电子有限公司监事，中国航天电子技术研究院、航天时代电子技术股份有限公司党委副
书记、工会主席。



    以上议案提请本次股东大会审议，并对各候选人分别进行表决。




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                                                               2019 年 12 月 5 日




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