航天时代电子技术股份有限公司
 关于公司董事会 2020 年第一次会议相关事项的独立董事意见


    一、独立董事对公司 2019 年度利润分配预案的独立意见
    按照《公司章程》等有关规定要求，作为航天时代电子技术股份有限公司（下
称“公司”）的独立董事，我们对公司 2019 年度利润分配预案发表以下独立意见：

    公司 2019 年度利润分配方案符合公司实际情况，既给予了投资者切实的回
报又充分考虑了公司经营和可持续发展的需要，有利于实现公司和全体股东利益
最大化。


    二、独立董事对公司支付会计师事务所 2019 年度财务报告审计报酬的独立
意见
    根据有关规范性文件和《公司章程》等规定，我们作为公司独立董事，现对
向公司聘任的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“中兴财”）支付
财务报告审计报酬的事项发表意见如下：
    2019 年度，中兴财作为公司聘请的财务报告审计机构，有较好的服务意识、
职业操守和履职能力，为公司提供了良好的年度审计服务，我们同意支付其 2019
年度财务报告审计报酬 150 万元(不含差旅费用) 。


    三、独立董事对公司支付会计师事务所 2019 年度内部控制审计报酬的独立
意见
    根据有关规范性文件和《公司章程》等规定，我们作为公司独立董事，现对
向公司聘任的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“中兴财”）支付
内部控制审计报酬的事项发表意见如下：
    2019 年，中兴财作为公司聘请的内部控制审计机构，有较好的服务意识、
职业操守和履职能力，为公司提供了良好的内部控制审计服务，我们同意支付其
2019 年度内部控制审计报酬 50 万元（含差旅费）。



                                    1
    四、独立董事对公司管理层 2019 年度薪酬的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司管
理层 2019 年度薪酬进行了审查，认为：
    公司管理层 2019 年度薪酬依据《公司经营者年薪制方案》及其他相关规定
确定，管理层 2019 年度薪酬综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断
提高公司管理层的进取精神和责任意识。基于我们的独立判断，同意将公司管理
层 2019 年度薪酬的议案提交公司董事会会议审议。




                                        独立董事：鲍恩斯 韩赤风 强桂英
                                                 2020 年 3 月 25 日




                                   2