证券代码：600879          证券简称：航天电子         公告编号：临 2020-012



                     航天时代电子技术股份有限公司
                       2019 年度利润分配方案公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



         每股分配比例：每股派发现金红利 0.06 元（含税）；

         本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股

东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），具体日期将在权益分派实施公告中明确；

         在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持利润分配

总额不变，相应调整每股利润分配比例，并将另行公告具体调整情况。



    一、利润分配方案内容

    经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所审计，截至 2019 年

12 月 31 日，航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）公司期末可供股

东分配的利润为人民币 479,742,540.25 元（母公司）。经公司 2020 年第一次董事会

决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

本次利润分配方案如下：

    以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 2,719,271,284 股为基数，每 10 股送现金 0.60

元（含税），共计分配股利 163,156,277.04 元（含税）。本年度公司现金分红比例

为 35.60%。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股

份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生


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变动的，公司拟维持利润分配总额不变，相应调整每股利润分配比例。如后续总股本

发生变化，将另行公告具体调整情况。

    本次 2019 年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司 2020 年第一次董事会会议于 2020 年 3 月 25 日以现场和通讯相结合的方式

召开，审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》，本议案同意 9 票，反对 0 票，弃

权 0 票。

    （二）独立董事意见

    按照《公司章程》等有关规定要求，公司独立董事对公司 2019 年度利润分配预

案发表以下独立意见：公司 2019 年度利润分配方案符合公司实际情况，既给予了投

资者切实的回报又充分考虑了公司经营和可持续发展的需要，有利于实现公司和全体

股东利益最大化。

    三、相关风险提示

    现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析：

    公司本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公

司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司长期发展。

    本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注

意投资风险。

    特此公告。




                                          航天时代电子技术股份有限公司董事会
                                                    2020 年 3 月 31 日




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