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公司公告

博瑞传播:2017年第二次临时股东大会的法律意见书2017-12-23  

						                              四川商信律师事务所

关于成都博瑞传播股份有 限公司 ⒛ 17年 第 二次临时股东大会 的

                                   法律意见书

成都博瑞传播股份有 限公 司    :




                                                     “   ”
       受贵公司之委托 ,四 川商信律师事务所 (以 下简称 本所 )指 派张根容 、
                     “       ”
郭军伟律师 (以 下简称 本所律师 )出 席贵公司 ⒛ 17年 第 二 次 临 时股 东大会        ,




                                            “          ”
并依据 《中华人 民共和 国公司法 》(以 下简称 《公司法 》 )、 《上 市 公司股东大会
                    “                   ”
规则 》(以 下简称     《股 东大会 规则 》 )及 《公司章程 》的规 定 ,出 具本法律意见

书。

       为 出具本法律意见书 ,本 所律师 审查 了公司本 次股 东大会 的有 关文件和材料 。

本所律师得到公司如下保证 ,即 其 己提 供 了本所律师 为 出具本法律意见书所 必需

的材料 ,所 提供 的原始材料 、副本 、复 印件等材料 、口头 陈述均真 实 、准确 、完

整 ,有 关副本 、复 印件等材料 与 原件 一 致 。

       在本法律意见书 中 ,本 所律师仅对本 次股 东大会 的召集 、召 开程序 、出席会

议人 员资格 、召集人 资格及会议表决程序 、表决 结果是否符合 《公 司法 》、《股 东

大会规 则 》和 《公司章程 》 的规 定 ,并 基 于对有 关事实 的 了解和对法律 、法规 、

规 范性文件 的理解发表 意见 ,不 对本 次股 东大会 审议 的议案 内容 以及这 些议案所

表 述 的事 实或数据 的真 实性及准确性发表 意见 。

       本法 律意见书仅供 公司本 次股 东大会相关事项 的合法性之 目的使用 ,不 得用

作任何其他 目的 。

       基 于 上述 ,本 所律师按照律师行 业 公认 的业 务标准 、道 德规 范和勤勉尽责 的

精神 ,对 公司所提供 的相 关文件和有 关事 实进行 了核查和验 证 ,现 出具法律意见

如下   :




       一、   关 于本 次股 东大会 的召集 和 召开

    本 次股 东大会 由公 司董事会 召集 。公司九届董事会第 二 十七 次会议 决议 召开

公 司 ⒛ 17年 第 二 次 临时股 东大会 ,并 于 ⒛ 17年 12月 7日 在 《中 国证券报 》等

报 纸及 相关 网站上 刊登 了会议通 知 ,通 知 中列 明了本 次股 东大会 的投票方 式 、现
场会议 召开 的时间和地 点 、 网络投票 的系统和投票 时间 、 审议事项 、 出席对象 、

会 议登记方法及其他事项等 内容 。

       本 次股东大会采 取现场投票与 网络投票相 结合 的方式 召开 。本 次股东大会现
                                                          “              ”
场会议于 ⒛ 17年 12月 22日 下午在成都市锦江 区三 色路 38号 博瑞 创 意成都

大 厦 A座 23楼 公司 5号 会议室如期举行 。

       本次股东大会亦遵 照会议通 知确定 的时间和程序进行 了网络投票 。网络投票

的时间分别为 :(1)通 过上海证券 交 易所交 易系统投票平 台的投票 时间为 2017

年 12月 ⒛ 日的交 易 时间段 ,即 9:15四 :25,9:301⒈ 30,13:0Cl15:00;(2)通

过上海证 券交 易所互联 网投票平 台的投票 时间为 ⒛ 17年 12月 22日 的 9:15-15:

00。


       本所律师认 为 ,本 次股 东大会 的召集 、召 开程序符合 《公司法 》、《股 东大会

规则 》和 《公 司章程 》 的规定 。

       二、    关 于 出席本 次股 东大会人 员 的资格

       出席本 次股 东大会 的股 东 (代 理人 )共    36人 ,所 持   (代 理 )股 份 总数 为

3阻 ,194,055股 ,占 公 司总股本 的 35.14%,其 中出席现场会议 的股东之资格 经公

司和律师验证 ,通 过 网络投票系统进行表 决 的股 东之 资格 由上证所信 息 网络有 限

公 司验证 。

       此 外 ,出 席 、列席本 次股 东大会现场会 议 的还有 公司董事 、监 事和 高级管理

人员 。

       本 次股 东大会 的召集人 为公司董事会 。

       本所律师认 为 ,上 述 出席 、列席本 次股 东大会 的人 员 以及本 次股 东大会 的召

集人之 资格符合 《公 司法 》、《股 东大会规则 》和 《公司章程 》 的规定 。

       三、    关 于本 次股 东大会 的表 决程序及表 决 结杲
        (一 )本 次股 东大会采 取现场投 票和 网络投票相 结合 的方式进行 。本 次股 东

大会现 场会议就会议通 知 中列 明的议案 以记名 投票方式进行 了逐项表决 ,按 规 定

由股 东代表 、监 事代表 与律 师共 同进行计票 、监 票 。本 次股 东大会现场投票 结束

后 ,公 司将现场投票 的表 决 结果 上 传 至上证所信 息 网络有 限公 司 ,由 上证 所信 息
 网络有 限公司对现场投票和 网络投票 的表决结果进行 了合并统计 ,并 由公司 当场

 宣 布 了表决 结果 。

       (二 )本 次股 东大会 审议 了 《关于 出售 资产 暨关联交 易 的议案 》。

    经表 决 ,该 议案 同意股数 为 16,823,M1股 ,占 出席会议有 效表决权股份 总数

的 98.16%,反 对股数 为 315,∞ 0股 ,占 出席会 议有效表 决权股份 总数 的        1。   ⒏ %,

弃权股数 为 0股 ,占 出席会议有效表决权股份 总数 的 O0/o,该 议案获得通过 。前述

议案属关联交 易 ,关 联股 东回避 了表 决 ,其 所 持股份不计 入 有表 决权 的股份 总数 。
      (三 )本 次股东大会未审议会议通 知 中未列 明的议案 。

     本所律师认 为 ,本 次股 东大会 的表 决程序符合 《公 司法 》、《股东大会规 则 》

和 《公 司章程 》的规 定 ,表 决 结果合法有效 。

     四、
          |   结论意见

      本所律师认 为 :公 司本 次股 东大会 的召集 、召 开程序 、出席本次股 东大会人

 员 的资格及本 次股 东大会 的表 决程序符合法律 、法 规及 《公司章程 》的规 定 ,会

 议 形成 的决议合法有 效 。(以 下为签署 页 )
 (本 页无 正文 ,为 《四川商信律师事务所关于成都博瑞传播股份有限公司 2017

年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页 )




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