公司简称：博瑞传播         证券代码：600880         编号：临 2018-020 号



                     成都博瑞传播股份有限公司
               八届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    成都博瑞传播股份有限公司八届监事会第二十三次会议于 2018 年 4 月 19
日在公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 4 人（监事何廷凯因工作原因请
假）。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张
跃铭先生主持，审议并通过了以下议案：
    一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司监事会 2017
年年度工作报告的议案》。
    本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。
    二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年年度报
告全文及摘要的议案》。
    监事会全体成员全面了解并认真审核了公司 2017 年年度报告，认为报告所
载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实反映了公司 2017
年度的财务状况、经营成果和现金流量。
    本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。
    三、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年度财务
决算报告的议案》。
    本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。
    四、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年度利润
分配预案的议案》。
    本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。
    五、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年度日常
关联交易完成情况及 2018 年度计划的议案》。
    本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。
    六、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年度内部
控制评价报告的议案》。
    根据《内控规范》《内控指引》的有关规定，监事会对公司内部控制评价发
表意见如下：
    公司内部控制制度符合国家有关法律规定和监管部门的相关要求，适应公司
经营业务活动的实际需要，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控
制提供保证；公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组及人员配备齐全到
位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；2017 年度，公司未
有违反《内控规范》《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。
    综上所述，监事会认为，公司本年度内部控制评价报告符合全面、真实、准
确的要求，客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    七、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年度社会
责任报告的议案》。
    八、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘四川华信(集团)
会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。
    本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。
    九、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于执行 2017 年度新增
及修订会计政策的议案》。
    本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。
    十、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>第
七章的议案》。
    本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。
    十一、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于签署
变更《独家印刷<成都商报>代理协议》的议案》。
    本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。
    特此公告。
                                               成都博瑞传播股份有限公司
                                                       监   事   会
                                                    2018 年 4 月 21 日