公司简称：博瑞传播           证券代码：600880           编号：2019-050 号



                     成都博瑞传播股份有限公司
               八届监事会第三十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”） 八届监事会第三十五次会

议于 2019 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3

名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名
表决方式通过了如下议案：

    一、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于公司 2019

年第三季度报告全文及正文的议案》。

    监事会全体成员认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，客观、真实反映了公司 2019 年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量。

    二、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于控股子

公司签署<股权转让协议>解除协议的补充协议的议案》。

    本次《<股权转让协议>解除协议的补充协议》的签署，有利于维护公司的
合法权益，不会对公司的日常经营产生直接影响，也不存在损害公司股东尤其中

小股东合法利益的情形。

    三、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于制定公

司<“三重一大”事项决策管理办法（试行）>的议案》。

    该项管理办法的制定符合中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步推进

国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》以及《公司章程》等规章制度

规定，有助于公司进一步规范决策行为，防范决策风险，提高决策科学性。

    上述制度的制定、审议合法合规。

    四、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于修订公
司<内控手册>的议案》。
   公司内控手册的修订进一步完善了公司内部控制体系，符合国家法律、法规

的要求，内控手册的修订、审议合法合规。

   五、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于修订公

司<监事会重要信息报送制度>的议案》。



   特此公告。




                                             成都博瑞传播股份有限公司
                                                    监   事   会
                                                 2019 年 10 月 30 日