亚泰集团：2017年第三次临时股东大会会议文件2017-10-28
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会
会 议 文 件
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会
议 程 表
时 间：现场会议时间为 2017 年 11 月 6 日下午 14:00；
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
序号 内 容
宣布现场会议参加人数及会议有效性，宣布出席
1
大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
2 关于更换会计师事务所的议案
关于以公司持有的东北证券股份有限公司股权为
3 吉林亚泰水泥有限公司在公主岭农村商业银行股
份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在交银金融租
4 赁有限责任公司申请的融资租赁业务提供担保的
议案
关于以公司持有的东北证券股份有限公司股权为
5 吉林亚泰明城水泥有限公司在公主岭农村商业银
行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
1
关于北京亚泰饭店有限公司以营业楼为吉林大药
6 房药业股份有限公司在长春发展农村商业银行股
份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
关于长春龙达宾馆有限公司和吉林亚泰超市有限
7 公司以营业楼为公司在长春发展农村商业银行股
份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐
8 石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借
款提供担保的议案
关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农
9 安农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提
供担保的议案
关于为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰
10 制药股份有限公司分别在光大兴陇信托公司申请
的信托贷款提供担保的议案
关于为亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司在
11 华夏金融租赁有限公司办理的融资租赁业务提供
担保的议案
关于为长春亚泰热力有限责任公司在中国银行股
12
份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
13 股东发言
14 对以上议案进行表决
2
15 休会 5 分钟，计票
16 宣布现场表决结果
17 休会
待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大
18
会现场投票和网络投票合并后的表决结果
19 律师宣读股东大会见证意见
20 宣布股东大会决议
21 宣布闭会
3
亚泰集团 2017 年第三次临时股东大会
会议文件之一
关于更换会计师事务所的议案
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）业务较为繁忙，
且已连续6年为公司提供审计服务，经双方友好协商，决定
不再续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年
度财务及内部控制审计机构。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计
服务过程中，坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽
的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告出具
了标准无保留意见审计报告，公司与立信会计师事务所（特
殊普通合伙）不存在重要意见不一致的情况。
公司已就更换会计师事务所事项与立信会计师事务所
（特殊普通合伙）进行了沟通，公司对立信会计师事务所（特
殊普通合伙）多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计
服务工作表示诚挚的感谢！
经公司董事会审计委员会提议，拟聘任中准会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务及内部控制审计机
4
构，2017年度财务审计费用为人民币210万元，内部控制审
计费用为人民币150万元。
中准会计师事务所（特殊普通合伙）1996年3月由财政
部批准设立，拥有业务部门9个和14个分所，职工总数1,210
人，注册会计师438人，先后承接多家上市公司和金融企业
的审计业务，具有财政部、证监会批准的证券、期货相关业
务审计资格。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一七年十一月六日
5
亚泰集团 2017 年第三次临时股东大会
会议文件之二
关于以公司持有的东北证券股份有限公司
股权为吉林亚泰水泥有限公司在公主岭农
村商业银行股份有限公司申请的综合授信
提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意以公司持有的东北
证券股份有限公司 3,360 万股股权为吉林亚泰水泥有限公司
在公主岭农村商业银行股份有限公司申请的综合授信 1 亿元
提供质押担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一七年十一月六日
6
亚泰集团 2017 年第三次临时股东大会
会议文件之三
关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在交银
金融租赁有限责任公司申请的融资租赁业
务提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰明城水
泥有限公司在交银金融租赁有限责任公司申请的融资租赁
业务 3.5 亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一七年十一月六日
7
亚泰集团 2017 年第三次临时股东大会
会议文件之四
关于以公司持有的东北证券股份有限公司
股权为吉林亚泰明城水泥有限公司在公主
岭农村商业银行股份有限公司申请的综合
授信提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意以公司持有的东北
证券股份有限公司 33,373,954 股股权为吉林亚泰明城水泥有
限公司在公主岭农村商业银行股份有限公司申请的综合授
信 1 亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一七年十一月六日
8
亚泰集团 2017 年第三次临时股东大会
会议文件之五
关于北京亚泰饭店有限公司以营业楼为吉
林大药房药业股份有限公司在长春发展农
村商业银行股份有限公司申请的流动资金
借款提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意北京亚泰饭店有限
公司以营业楼为吉林大药房药业股份有限公司在长春发展
农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 1.48 亿元
提供抵押担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一七年十一月六日
9
亚泰集团 2017 年第三次临时股东大会
会议文件之六
关于长春龙达宾馆有限公司和吉林亚泰超
市有限公司以营业楼为公司在长春发展农
村商业银行股份有限公司申请的流动资金
借款提供担保的议案
根据公司经营需要，同意长春龙达宾馆有限公司和吉林
亚泰超市有限公司以营业楼为公司在长春发展农村商业银
行股份有限公司申请的流动资金借款 2.85 亿元提供抵押担
保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一七年十一月六日
10
亚泰集团 2017 年第三次临时股东大会
会议文件之七
关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在
吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请
的流动资金借款提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰富
苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公
司申请的流动资金借款 1.9 亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一七年十一月六日
11
亚泰集团 2017 年第三次临时股东大会
会议文件之八
关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在
吉林农安农村商业银行股份有限公司申请
的综合授信提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰恒
大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公
司申请的综合授信 8,000 万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一七年十一月六日
12
亚泰集团 2017 年第三次临时股东大会
会议文件之九
关于为吉林大药房药业股份有限公司、吉林
亚泰制药股份有限公司分别在光大兴陇信
托公司申请的信托贷款提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林大药房药业
股份有限公司、吉林亚泰制药股份有限公司分别在光大兴陇
信托公司申请的 2.5 亿元、1.24 亿元信托贷款提供连带责任
保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一七年十一月六日
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亚泰集团 2017 年第三次临时股东大会
会议文件之十
关于为亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公
司在华夏金融租赁有限公司办理的融资租
赁业务提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意为亚泰集团哈尔滨
水泥（阿城）有限公司在华夏金融租赁有限公司办理的 4 亿
元融资租赁业务提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一七年十一月六日
14
亚泰集团 2017 年第三次临时股东大会
会议文件之十一
关于为长春亚泰热力有限责任公司在中国
银行股份有限公司申请的流动资金借款提
供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为长春亚泰热
力有限责任公司在中国银行股份有限公司长春东盛支行申
请的流动资金借款 2 亿元提供连带责任保证。
上述 2-11 项担保生效后，公司及控股子公司对外担保金
额累计为 1,393,660 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计
净资产的 97.18%，全部为对公司及控股子公司的担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一七年十一月六日
15
