证券代码：600881   证券简称：亚泰集团    公告编号：临 2017-093 号




           吉林亚泰（集团）股份有限公司
         2017 年第十四次临时董事会决议公告


                        特 别 提      示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    公司 2017 年第十四次临时董事会会议通知于 2017 年 12 月 19 日
以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2017 年 12
月 22 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际参
加表决董事 15 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有
关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
    一、审议通过了关于聘任公司总会计师的议案
    鉴于刘树森先生因工作原因不再兼任总会计师职务，经总裁宋尚
龙先生提名，聘任彭雪松先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司总会
计师（彭雪松先生简历附后），任期至第十一届董事会届满。
   公司独立董事发表了独立意见，一致认为：彭雪松先生的任职资
格、提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同
意聘任彭雪松先生为公司总会计师。
   表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了关于吉林省康诚商品混凝土有限公司以房产抵债
等相关事宜的议案
   《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于吉林省康诚商品混凝土有
限公司以房产抵债等相关事宜的公告》具体内容刊载于 2017 年 12 月
23 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了关于对江苏威凯尔医药科技有限公司增资的议案
    江苏威凯尔医药科技有限公司成立于 2010 年 8 月，注册地址为
南京市浦口区，法定代表人刘晓峰，经营范围为医药中间体、化工产
品的研发和销售等，注册资本为人民币 2,330 万元，公司全资子公司
——吉林亚泰集团医药投资有限公司持有其 60.09%股权。
    根据江苏威凯尔医药科技有限公司的发展需要，同意吉林亚泰集
团医药投资有限公司出资人民币 5,441 万元对江苏威凯尔医药科技有
限公司进行增资。增资完成后，江苏威凯尔医药科技有限公司注册资
本将由人民币 2,330 万元增至人民币 4,032 万元，吉林亚泰集团医药
投资有限公司仍持有其 60.09%股权。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了关于注销亚泰集团沈阳现代建筑工业细河有限公

司的议案

    亚泰集团沈阳现代建筑工业细河有限公司成立于 2011 年 11 月 25

日，注册地址为沈阳经济开发区，经营范围为混凝土预制构件等，注

册资本为人民币 500 万元，公司控股子公司——亚泰集团沈阳现代建

筑工业有限公司持有其 100%股权。
    为降低管理成本、提高运营效率，同意注销亚泰集团沈阳现代建
筑工业细河有限公司。注销亚泰集团沈阳现代建筑工业细河有限公司
后，不会对公司主营业务产生不利影响，也不会损害公司及股东利益。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了关于申请公司票据池授信的议案
    根据公司经营需要，同意公司及所属子公司、分公司分别向招商
银行股份有限公司哈尔滨分行申请票据池授信人民币 10 亿元，期限
3 年。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了关于为所属公司流动资金借款及综合授信提供担
保的议案
    根据公司所属子公司经营需要，同意继续以公司持有的东北证券
股份有限公司 900 万股、900 万股股权分别为亚泰集团哈尔滨水泥有
限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司在招商银行股份有限
公司哈尔滨分行申请的综合授信各 5,000 万元提供质押担保；继续为
吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿
水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的流动
资金借款 2 亿元、2 亿元、5,000 万元提供连带责任保证；继续为亚
泰集团长春建材有限公司在中国银行股份有限公司长春南湖大路支
行申请的流动资金借款 1 亿元提供连带责任保证；继续为吉林大药房
药业股份有限公司在中国银行股份有限公司长春东盛支行申请的流
动资金借款 1.8 亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公
司在中国农业银行股份有限公司长春双阳支行申请的流动资金借款 2
亿元提供连带责任保证；为南京金安房地产开发有限公司向中国建设
银行股份有限公司南京江北新区支行申请的项目开发贷款 3 亿元提
供连带责任保证；为吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心
有限公司分别在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授
信 1 亿元、6,000 万元提供连带责任保证。
    上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为
1,348,380 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 94.02%，
全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审
议。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告




                                 吉林亚泰（集团）股份有限公司
                                         董    事   会
                                   二 O 一七年十二月二十三日




附：彭雪松先生简历
    彭雪松，男，1974 年 9 月出生，本科学历，注册会计师，高级
经济师。曾任吉林会计师事务所、中鸿信建元会计师事务所项目经理、
部门经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司财务资产部总经理，吉林
亚泰（集团）股份有限公司副总会计师。