证券代码：600881    证券简称：亚泰集团    公告编号：临 2018-001 号




             吉林亚泰（集团）股份有限公司
            2018 年第一次临时董事会决议公告


                         特 别 提      示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    公司 2018 年第一次临时董事会会议通知于 2018 年 1 月 5 日以送
达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2018 年 1 月 10 日
以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际参加表决
董事 15 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，
会议审议并一致通过了以下议案：

       一、审议通过了关于公司申请综合授信的议案：
    鉴于公司部分综合授信即将到期，同意公司继续向九台农村商业
银行股份有限公司长春分行申请综合授信 15.2 亿元，期限一年；继

续向光大银行股份有限公司长春分行申请综合授信 20 亿元，期限一
年；继续向中国邮政储蓄银行长春市分行申请综合授信 2 亿元，期限
一年。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了关于为所属公司流动资金借款等提供担保的议
案：
    根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公
司、吉林亚泰建筑工程有限公司分别在长春农村商业银行股份有限公

司申请开立银行承兑汇票敞口 2 亿元、流动资金借款 1 亿元提供连带
保证责任；将公司持有的吉林亚泰集团建材投资有限公司 60,000 万
元股权质押给中国银行股份有限公司吉林省分行，用于为公司自 2017

年 8 月 31 日起至 2022 年 8 月 31 日在中国银行股份有限公司吉林省
分行申请的全部授信业务提供质押担保；同意吉林亚泰集团医药投资
有限公司为大连水产药业有限公司在交通银行股份有限公司大连旅

顺口支行申请的流动资金借款 1,300 万元提供连带保证责任。
    上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为
1,394,960 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 97.27%，
全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审
议。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了关于召开 2018 年第一次临时股东大会的有关事
宜（具体内容详见 2018 年 1 月 11 日在《上海证券报》、 中国证券报》、
《证券时报》和《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限

公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》）。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告


                                   吉林亚泰（集团）股份有限公司
                                           董    事   会

                                      二 O 一八年一月十一日