证券代码：600881   证券简称：亚泰集团    公告编号：临 2018-016 号




            吉林亚泰（集团）股份有限公司
           2018 年第三次临时董事会决议公告


                        特 别 提      示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    公司 2018 年第三次临时董事会会议通知于 2018 年 3 月 5 日以送

达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2018 年 3 月 8 日

以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际参加表决

董事 15 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，

会议审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过了关于公司申请综合授信的议案：

    鉴于公司部分综合授信即将到期，同意公司继续在渤海银行股份

有限公司长春分行申请综合授信 10 亿元，期限 1 年。

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了关于为所属公司综合授信等提供担保的议案：

    根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰明城水泥有

限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股

份有限公司申请的综合授信敞口各 1.25 亿元提供连带责任保证；继
续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林

公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款各 1 亿元提

供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份

有限公司长春二道支行申请的流动资金借款 2.5 亿元提供连带责任保

证；为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在中国建设银行股份有限公司

长春二道支行申请的流动资金借款 1 亿元提供连带责任保证。
    上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为
1,379,960 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 96.22%，
全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审
议。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告




                                 吉林亚泰（集团）股份有限公司
                                         董    事   会
                                      二 O 一八年三月九日