证券代码：600881   证券简称：亚泰集团    公告编号：临 2018-053 号




            吉林亚泰（集团）股份有限公司
           2018 年第二次临时监事会决议公告


                        特 别 提      示

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    公司 2018 年第二次临时监事会会议于 2018 年 6 月 26 日在公司
总部会议室举行。会议应出席监事 9 名，实际出席监事 5 名，监事李
廷亮先生、王劲松先生、陈国栋先生、陈亚春先生分别委托监事于来
富先生、仇健先生、陈波先生、赵凤利先生代为出席并行使表决权，
会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并
一致通过了关于继续使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金
的议案。
    监事会认为：公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金临时补充
流动资金有利于提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项
目建设和募集资金安全的情况下，同意公司继续使用不超过人民币 8
亿元（含 8 亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                 吉林亚泰（集团）股份有限公司
                                            监     事    会
                                      二 O 一八年六月二十七日