证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2018-078 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 9 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,004,161,848
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
30.91
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长、总裁宋尚龙先生主持了现场会议，部分董
事、监事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 15 人，出席 10 人，董事王友春先生、王广基先生、柳红女士、
李玉先生、黄百渠先生均因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 9 人，出席 6 人，监事李廷亮先生、陈国栋先生、陈亚春先生
均因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 954,355,924 95.04 1,981,500 0.20 47,824,424 4.76
2、 议案名称：关于申请公开发行公司债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 954,355,924 95.04 1,981,500 0.20 47,824,424 4.76
3、 议案名称：《公司章程》修改草案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 952,946,157 94.90 3,418,967 0.34 47,796,724 4.76
4、 议案名称：关于吉林亚泰富苑购物中心有限公司租赁长春晨宇购物中心集团
有限公司房屋的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 954,164,124 95.02 49,997,724 4.98 0 0.00
5、 议案名称：关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春二道农村村镇银行
股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 954,215,924 95.03 2,121,500 0.21 47,824,424 4.76
6、 议案名称：关于为吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司
分别在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 954,215,924 95.03 2,149,200 0.21 47,796,724 4.76
7、 议案名称：关于长春龙达宾馆有限公司和吉林亚泰超市有限公司以营业楼为
公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 954,215,924 95.03 2,149,200 0.21 47,796,724 4.76
8、 议案名称：关于北京亚泰饭店有限公司以营业楼为吉林大药房药业股份有限
公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 952,758,757 94.88 3,578,667 0.36 47,824,424 4.76
9、 议案名称：关于为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有
限公司分别在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 952,758,757 94.88 3,578,667 0.36 47,824,424 4.76
10、 议案名称：关于为吉林亚泰水泥有限公司在中国外贸金融租赁有限公司
办理的融资租赁业务提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 952,758,757 94.88 3,578,667 0.36 47,824,424 4.76
11、 议案名称：关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业
银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 954,355,924 95.04 1,981,500 0.20 47,824,424 4.76
12、 议案名称：关于吉林亚泰集团水泥销售有限公司以其拥有的产权证号为
吉（2018）长春市不动产权第 0032649 号房屋所有权为公司在中国邮政储蓄
银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 954,355,924 95.04 1,981,500 0.20 47,824,424 4.76
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于发行超短期融资券
1 655,426,600 92.94 1,981,500 0.28 47,824,424 6.78
的议案
关于申请公开发行公司
2 655,426,600 92.94 1,981,500 0.28 47,824,424 6.78
债券的议案
3 《公司章程》修改草案 654,016,833 92.74 3,418,967 0.48 47,796,724 6.78
关于吉林亚泰富苑购物
中心有限公司租赁长春
4 655,234,800 92.91 49,997,724 7.09 0 0.00
晨宇购物中心集团有限
公司房屋的议案
关于为吉林亚泰集团物
资贸易有限公司在长春
5 二道农村村镇银行股份 655,286,600 92.92 2,121,500 0.30 47,824,424 6.78
有限公司申请的综合授
信提供担保的议案
关于为吉林亚泰超市有
限公司、吉林亚泰富苑
购物中心有限公司分别
6 655,286,600 92.92 2,149,200 0.30 47,796,724 6.78
在中国光大银行股份有
限公司申请的综合授信
提供担保的议案
关于长春龙达宾馆有限
公司和吉林亚泰超市有
限公司以营业楼为公司
7 在长春发展农村商业银 655,286,600 92.92 2,149,200 0.30 47,796,724 6.78
行股份有限公司申请的
流动资金借款提供担保
的议案
关于北京亚泰饭店有限
公司以营业楼为吉林大
药房药业股份有限公司
8 在长春发展农村商业银 653,829,433 92.71 3,578,667 0.51 47,824,424 6.78
行股份有限公司申请的
流动资金借款提供担保
的议案
关于为吉林大药房药业
股份有限公司、吉林省
9 653,829,433 92.71 3,578,667 0.51 47,824,424 6.78
东北亚药业股份有限公
司分别在中国光大银行
股份有限公司申请的综
合授信提供担保的议案
关于为吉林亚泰水泥有
限公司在中国外贸金融
10 租赁有限公司办理的融 653,829,433 92.71 3,578,667 0.51 47,824,424 6.78
资租赁业务提供担保的
议案
关于为吉林亚泰恒大装
饰工程有限公司在吉林
11 农安农村商业银行股份 655,426,600 92.94 1,981,500 0.28 47,824,424 6.78
有限公司申请的综合授
信提供担保的议案
关于吉林亚泰集团水泥
销售有限公司以其拥有
的产权证号为吉（2018）
长春市不动产权第
12 0032649 号房屋所有权 655,426,600 92.94 1,981,500 0.28 47,824,424 6.78
为公司在中国邮政储蓄
银行股份有限公司申请
的流动资金借款提供担
保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议全部议案，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的
2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林秉责律师事务所
律师：张晓蕙女士、李宗毅先生
2、 律师鉴证结论意见：
亚泰集团 2018 年第二次临时股东大会的召集召开程序合法有效，会议召集
人的资格及出席会议人员的资格合法有效，相关议案的审议及会议的表决程序符
合法律法规的相关规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
2、 吉林秉责律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司 2018 年第二次临
时股东大会之法律意见书。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2018 年 9 月 18 日
